L'Alta Corte del Regno Unito ordina a PGI Global di chiudere per frode agli investitori

L'Alta Corte del Regno Unito ha sequestrato una società di criptovalute con sede nel Regno Unito per aver presumibilmente frodato i fondi degli investitori per circa £ 612,425 (più di $ 700,00). La società convenuta, PGI Global UK Ltd, ha offerto un rendimento del 200% agli investitori per l'acquisto di asset della piattaforma.

E comprensibilmente, l'azienda non è riuscita nemmeno a rimborsare l'importo effettivamente investito dalle persone. L'indagine del funzionario sulla società ha scoperto che gli account del destinatario hanno trasferito circa $ 225,500 su account personali e hanno utilizzato più di $ 11,500 per acquistare articoli di lusso online. 

L'industria delle criptovalute è diventata famosa negli ultimi anni e ha visto l'adozione mainstream, con società finanziarie globali che la utilizzano come utile strumento finanziario.

Sfortunatamente, vedendo la crescita del settore delle criptovalute, truffatori e truffatori hanno anche intensificato i loro sforzi per ingannare le persone e ricevere fondi in criptovaluta. Di conseguenza, le crescenti frodi nel settore delle criptovalute hanno messo le forze dell'ordine in punta di piedi, ed è per questo che le autorità hanno fatto notizia quasi ogni giorno per aver represso i cattivi attori. 

PGI Global UK Ltd è nota per essere una parte di Praetorian Group International Trading Inc. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha chiuso il suo sito web il mese precedente.

La mossa dell'agenzia di chiudere l'attività online dell'azienda non registrata arriva dopo che il tribunale distrettuale degli Stati Uniti del distretto orientale della Virginia ha emesso un mandato di sequestro. Il ruolo dell'azienda come fornitore di servizi era quello di educare sulla blockchain e offrire pacchetti di trading e prodotti sanitari. 

Un ragazzo di origine filippina, Ramil Ventura Palafox, è stato riconosciuto come l'unico direttore dietro PGI Global. L'operatore del regime di frode, che ha sede negli Stati Uniti, non ha adempiuto agli obblighi del servizio di insolvenza prima che il tribunale gli ordinasse la chiusura. 

PGI Global ha fallito nell'indagine legale

Parlando della decisione del tribunale di chiudere l'azienda, che manca di trasparenza, l'investigatore capo di Insolvency Service, Mark George, aggiunto in una dichiarazione;

Questo caso mette in evidenza che, laddove abbiamo ragionevoli dubbi sulle pratiche commerciali di una società, il tribunale non terrà conto di qualsiasi mancata collaborazione con un'indagine legale e scioglierà la società nell'interesse pubblico.

L'Alta corte del Regno Unito ha deciso di chiudere l'azienda dopo che non ha rispettato i suoi obblighi di legge e non ha collaborato alla presentazione dei registri contabili. 

Il sequestro di PGI Global rientra nel “pubblico interesse”. Inoltre, i funzionari hanno osservato che se un'altra azienda che opera nel regime non segue la regola e non riesce a gestire la trasparenza, dovrà sopportare le stesse conseguenze da parte delle forze dell'ordine. 

Mark George ha notato;

Gli individui e le imprese che operano sotto le tutele offerte dalla responsabilità limitata sono, di conseguenza, tenuti a rispettare i requisiti del Companies Act.

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