Il DOJ degli Stati Uniti annuncia il sequestro di 55 milioni di azioni Robinhood

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ufficialmente notificato al tribunale che gestisce il fallimento di BlockFi di aver sequestrato beni nell'ambito dei procedimenti penali contro l'exchange di criptovalute FTX e i suoi dirigenti.

In una dichiarazione in tribunale del 6 gennaio, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato di aver sequestrato 55,273,469 azioni di Robinhood a cui l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, BlockFi e il creditore di FTX Yonathan Ben Shimon avevano precedentemente presentato reclami: le azioni valevano più di $ 450 milioni al momento della pubblicazione. Il Dipartimento di Giustizia ha anche rilevato di aver preso il controllo di oltre 20 milioni di dollari in valuta statunitense dalla società di brokeraggio ED&F Man Capital Markets.

I rapporti del 4 gennaio avevano suggerito il Dipartimento di Giustizia era in fase di sequestro le azioni di Robinhood come parte del caso contro FTX. Il team legale di Bankman-Fried ha confermato il 5 gennaio che il DOJ era andato avanti con il sequestro delle azioni, ma comunque ha affermato l'ex CEO di FTX aveva diritto ai beni “per pagare la sua difesa penale”.

"Le accuse nell'accusa derivano da un presunto piano ad ampio raggio da parte dell'imputato per appropriarsi indebitamente di miliardi di dollari di fondi dei clienti depositati su FTX, l'exchange internazionale di criptovalute fondato da Bankman-Fried", ha affermato il deposito del tribunale. "L'accusa include accuse di confisca, cercando di confiscare proprietà che costituiscono o derivano da proventi riconducibili alla cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica e proprietà coinvolte nella cospirazione per commettere riciclaggio di denaro".

Dopo il suo arresto alle Bahamas e l'estradizione negli Stati Uniti a dicembre, Bankman-Fried dichiarato non colpevole di otto accuse penali comprese le frodi telematiche e le violazioni delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali. L'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang si sono già dichiarati colpevoli di accuse correlate. Il processo penale di SBF dovrebbe iniziare a ottobre.

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Sono in corso anche le procedure concorsuali separate da quelle penali per FTX, con la prossima udienza pubblica prevista per l'11 gennaio. ha indicato asset collegati allo scambio di criptovalute e i suoi ex dirigenti come molti clienti cercano di recuperare i fondi persi e mancanti.