Il portafoglio relativo allo schema Avatar Ponzi — 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 — ha accumulato oltre 22 milioni di monete poligonali (MATIC). Questo movimento ha reso l'indirizzo il quinto più grande detentore di MATIC.
Secondo la società di dati e sicurezza on-chain PeckShield, l'indirizzo collegato a uno schema Ponzi ha raccolto 22.37 milioni di MATIC, per un valore di circa 27.32 milioni di dollari al momento della stesura.
Inoltre, l'indirizzo ha consumato circa 100,000 MATIC in tasse del gas nell'ultima settimana, per un valore di $ 122,000. Il giornalista cinese Colin Wu ha aggiunto che l'indirizzo correlato a Ponzi ha completato più di 117,000 transazioni il 12 febbraio, spingendo la "mediana di Polygon Gas a oltre 700 gwei".
Gli schemi Ponzi, in cui i primi investitori vengono pagati con i fondi accumulati dai nuovi investitori, hanno causato danni per svariati milioni di dollari, a volte miliardi, all'industria delle criptovalute. Uno dei più grandi schemi Ponzi conosciuti è il Celsius Network.
Il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha nominato un esaminatore per analizzare il modello operativo del prestatore di criptovalute in bancarotta Celsius. Poiché i risultati finali sono arrivati alla fine di gennaio 2023, la piattaforma lo era confermato essere uno schema Ponzi.
Fonte: https://crypto.news/wallet-associated-with-ponzi-becomes-the-fifth-largest-matic-holder/