La partecipazione di 11.5 milioni di dollari in 3-Employee Bank doveva aggirare la licenza?

Sono emersi rapporti secondo cui Alameda Research, una consociata di FTX, deteneva una partecipazione di 11.5 milioni di dollari in una piccola banca statunitense. Alcuni si chiedono se avesse lo scopo di aggirare il processo di licenza bancaria.

FTX e Alameda Research stanno affrontando un maggiore controllo man mano che vengono alla luce maggiori informazioni sui loro rapporti finanziari. Alameda, una consociata di FTX, deteneva una partecipazione di 11.5 milioni di dollari in una piccola banca rurale negli Stati Uniti. La banca si chiama Farmington State Bank (FSB) nello Stato di Washington e ha solo tre dipendenti.

La trattativa è sotto esame per molteplici motivi. Per prima cosa, gli analisti stanno esaminando quanto ampiamente FTX abbia immerso le dita nell'ecosistema finanziario. In secondo luogo, e forse ancora più importante, temono che l'exchange possa aver utilizzato la puntata per aggirare le leggi sulle licenze bancarie.

L'FSB è una delle banche più piccole degli Stati Uniti e la partecipazione era più del doppio del suo patrimonio netto. Si è specializzato in prestiti agricoli agli agricoltori. Il New York Times segnalati che l'85% degli 84 milioni di dollari di depositi proveniva da soli quattro conti. 

L'attenzione si concentrerà su come FTX è riuscita a ottenere l'approvazione per l'acquisto della partecipazione nella banca. Il NYT ha affermato che "i veterani del settore bancario affermano che è difficile credere che le autorità di regolamentazione avrebbero consapevolmente consentito a FTX di ottenere il controllo di una banca statunitense". 

Tattiche di soluzione niente di nuovo per FTX

In passato, FTX ha utilizzato soluzioni alternative per aggirare i processi di licenza. Ha acquisito un Compagnia australiana che già possedeva una licenza denominata IFS Markets. Ciò le ha permesso di aggirare il normale processo di ottenimento di una licenza per servizi finanziari.

Da allora l'Australian Securities and Investments Commission sospeso la licenza per lo scambio in Australia. Secondo quanto riferito, circa 30,000 australiani sono creditori dello scambio. 

Anche FTX aveva cercato di ottenere una licenza nella Svizzera crypto-friendly, ma il regolatore Finma respinto l'applicazione. I motivi per cui è stato negato non sono stati resi pubblici.

Il regolatore di Dubai revoca la licenza FTX

FTX sta anche affrontando problemi in altre regioni crittografiche. La Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai ha sospeso la licenza di FTX in qualità di lo scambio stava crollando. Ha citato il fallimento come motivo principale della revoca.

Le autorità turche stanno anche indagando sull'ex amministratore delegato Sam Bankman-Fried per frode e, secondo quanto riferito, hanno sequestrato i suoi beni. Autorità degli Stati Uniti Secondo quanto riferito, stanno anche cercando Bankman-Fried.

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