Cosa sono i tiranti del tappeto? Gli NFT possono farsi togliere il tappeto?

La crescita dello spazio crittografico negli ultimi anni rimane notevole nonostante le pertinenti questioni pubbliche. Le criptovalute come Bitcoin sono diventate mainstream e rimangono risorse di utilità anche al di fuori dello spazio crittografico. Sfortunatamente, l'ecosistema delle criptovalute non è privo dei suoi vizi, la maggior parte dei quali ha rallentato la sua adozione a livello globale. Mentre la volatilità dei prezzi sembra il problema più significativo nello spazio crittografico, i casi in aumento di truffe sono allarmanti. Le criptovalute sono gli eventi più sfortunati negli ecosistemi, che ostacolano l'adozione globale delle criptovalute. Negli anni, gli autori di questi atti sono cresciuti di numero, adottando diverse modalità di esecuzione. Dall'hacking, ai falsi investimenti in criptovalute, alle frodi ICO e ai falsi portafogli crittografici, questi autori continuano a diffamare la crescita dello spazio crittografico. Tuttavia, una delle truffe più comuni oggi è il crypto rug pull, tipico dei nuovi progetti.

Che cos'è un tappeto?

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I rug pull sono truffe tirate dai criminali informatici, che attirano gli investitori a impegnare fondi per un progetto e scompaiono con i soldi. Questi criminali informatici travestiti da sviluppatori di criptovalute di solito promuovono un nuovo progetto o token per attirare gli investitori a se stessi. In genere, il team di sviluppo pompa il prezzo del token del progetto per attirare gli investitori in una corsa al tappeto. Il prezzo scenderà a zero dopo che gli investitori avranno impegnato fondi, con gli investitori che perderanno enormi fondi. Questa truffa è una delle più popolari nell'ecosistema delle criptovalute, poiché gli investitori hanno perso miliardi di dollari. Secondo Chainalysis, il 37% delle entrate delle truffe di criptovaluta nel 2021 ($ 2.8 miliardi) è stato perso a causa di truffe rug pull. Sfortunatamente, è stato un enorme balzo in avanti rispetto alla perdita dell'1% nel 2020, a testimonianza di quanto siano diventati potenti questi truffatori.

Come funzionano le truffe Rug Pull

I rug pull sono i più facili da eseguire e quindi perché rimangono le truffe più popolari nell'ecosistema crittografico. In primo luogo, il truffatore travestito andrà su Ethereum o su una blockchain alternativa per creare un nuovo token. Questo token verrà elencato anche su scambi decentralizzati (DEX) o mercati peer-to-peer per i trader di criptovalute. Nella maggior parte dei casi, questi token sono privi di un controllo del codice per consentire ai partecipanti esterni di valutarli.

Gli audit del codice sono vitali per i contratti intelligenti per valutare il codice per errori, bug e standard di qualità stabiliti dall'organizzazione. Senza uno adeguato, questi sviluppatori possono introdurre rapidamente bug per portare a termine questa truffa con successo. Sfortunatamente, le reti di contratti intelligenti come Ethereum consentono agli sviluppatori di creare questi progetti senza un adeguato controllo del codice. Questo è il motivo per cui gli investitori potrebbero trovare difficile comprendere gli aspetti tecnici del progetto. Sfortunatamente, la prospettiva di ottenere guadagni rapidi oscurerà facilmente anche i pensieri degli investitori.

Forme di esecuzione da tappeto (hard vs. soft)

In genere, i truffatori possono perpetuare le truffe rug pull in due forme diverse: hard e soft pull. Gli hard rug pull coinvolgono la codifica dannosa backdoor nei codici di progetto da parte degli sviluppatori. Questi codici dannosi negli smart contract del progetto sono principalmente pre-pianificati. Sfortunatamente, sono sconosciuti agli investitori che in seguito impegneranno fondi per il progetto. L'intenzione di queste backdoor dannose da parte degli sviluppatori è di commettere frode fin dall'inizio. In alternativa, i soft rug pull coinvolgono gli sviluppatori di progetti che scaricano le loro risorse immediatamente dopo aver ottenuto investimenti sufficienti. Quando ciò accade, la maggior parte degli investitori del progetto possiede un token svalutato nel proprio portafoglio. Sorprendentemente, questo tiro da tappeto non è considerato criminale ma piuttosto immorale. Sfortunatamente, indipendentemente da quando si verifica, di solito porta a perdite per la maggior parte degli investitori di progetti.

Tipi di tiri del tappeto

I tre tipi più comuni di rug pull nello spazio crittografico sono il furto di liquidità, la limitazione degli ordini di vendita e il dumping.

Furto di liquidità

Questa è una pericolosa truffa hard rug pull le cui conseguenze lasceranno gli investitori in enormi perdite a colpo d'occhio. Si verifica quando i creatori del progetto (token) prelevano tutte le monete dal pool di liquidità. Una conseguenza di questa azione è che il valore del token scenderà a zero. Sfortunatamente, quando accadrà, gli investitori perderanno anche tutti i fondi investiti nel progetto. Questo tiro da tappeto è molto comune nello spazio DeFi e continua a limitare la crescita del fiorente spazio finanziario.

Limitare gli ordini di vendita

Questo è un duro colpo e un modo sottile per gli sviluppatori malintenzionati di frodare gli investitori. Ciò si verifica quando gli sviluppatori programmano i token in modo che solo loro possano venderli. Gli sviluppatori del progetto aspettano che gli investitori al dettaglio acquistino la loro nuova criptovaluta utilizzando valute accoppiate per eseguirla. Immediatamente vedono un'azione sui prezzi abbastanza positiva, scaricano le loro posizioni e lasciano un gettone senza valore. Molti progetti hanno tirato fuori queste truffe in passato, con la più notevole è la truffa Squid Token. Il progetto, ispirato all'originale Squid Games di Netflix, ha registrato guadagni di circa il 45,000% pochi giorni dopo il lancio. Sfortunatamente, gli investitori non potevano vendere i loro beni.

Dumping

Questa truffa soft rug pull non è considerata criminale ma immorale. Coinvolge gli sviluppatori di progetti che possiedono un'ampia scorta di token e li vendono quando i prezzi salgono. L'effetto di ciò è che gli investitori del progetto finiscono con gettoni senza valore quando si verifica il dumping. Sfortunatamente, le forti promozioni sui social media hanno un impatto su questo tappeto. Tuttavia, ci sono numerosi dibattiti su questo rug pull, poiché molti non lo vedono come un crimine. Sebbene le opinioni rimangano divise, i principali investitori perdono enormi fondi quando si verifica il dumping, con pochi profitti. Il picco e la svendita risultanti sono noti come Schema Pump-and-Dump.

Come evitare un tiro da tappeto crittografico

Il crollo del Thodex, uno scambio di criptovalute con sede in Turchia, rimane una delle più grandi truffe rug pull della storia. Il furto di 2 miliardi di dollari nel 2021 è stata una delle più grandi truffe di uscita dalla finanza centralizzata (CeFi) della storia. Tuttavia, individuare una truffa crypto rug pull non è facile, ma è possibile farlo bene con i passaggi seguenti;

Zero liquidità bloccata

Un modo semplice per distinguere un token truffa da uno legittimo è verificare se l'asset è bloccato dalla liquidità. Senza alcun blocco della liquidità sulla fornitura di token, i creatori del progetto possono scappare con l'intera liquidità in qualsiasi momento. In genere, i contratti intelligenti a tempo, che vanno da 3 a 5 anni dall'ICO del token, aiutano a garantire la liquidità. Tuttavia, in alcuni casi, gli sviluppatori possono utilizzare blocchi temporali personalizzati, il che non è nemmeno una cattiva opzione. Tuttavia, è molto confortante per gli investitori sapere che il blocco di queste liquidità avviene tramite una terza parte. Gli investitori dovrebbero inoltre verificare la percentuale di liquidità bloccata, che non deve essere inferiore all'80%.

Sviluppatori anonimi

Il tipo di sviluppatori di progetti è un fattore che gli investitori considerano, poiché la maggior parte dei proprietari di progetti anonimi potrebbe finire come truffatori. Sorprendentemente, il fondatore di Bitcoin, Satoshi Nakomoto, rimane anonimo e il progetto è anche il più grande dell'ecosistema crittografico. Tuttavia, nel mondo di oggi, gli sviluppatori sconosciuti dovrebbero essere bandiere rosse per gli investitori. Gli investitori dovrebbero essere in grado di decifrare chi sono i fondatori del progetto, i loro precedenti, altri progetti esistenti (se presenti), ecc. Ciò fornirà maggiori informazioni su ciò in cui stanno impegnando i loro fondi.

Limiti sugli ordini di vendita

Se gli sviluppatori del progetto limitano gli ordini di vendita, il progetto ha un'alta probabilità di finire come un rug pull. Gli investitori possono destinare solo pochi fondi a questi progetti per ridurre il rischio, soprattutto nei suoi primi giorni. I problemi con un limite agli ordini di vendita potrebbero non essere legati alla truffa, ma ci sono alte probabilità che lo sia. Tuttavia, se ci sono problemi a scaricare nuovi acquisti, è probabile che il progetto sia una truffa.

Sospetto movimento di prezzo alle stelle

Se il prezzo di un nuovo token sta salendo rapidamente, ci sono alte probabilità che si tratti di uno schema di pump and dump. In alternativa, potrebbe anche essere uno schema Ponzi gestito da alcuni possessori di token. Gli investitori scettici sul movimento del prezzo di una moneta possono utilizzare i tracker per controllare il numero di possessori di token. Un piccolo numero di possessori potrebbe indicare che il token è aperto alla manipolazione dei prezzi. Questo scenario potrebbe anche significare che alcune balene possono abbandonare le loro posizioni e causare danni gravi e immediati al valore della moneta. Tuttavia, con un adeguato controllo dei precedenti, gli investitori possono scoprirlo rapidamente.

Mancanza di revisione esterna

Ora è una pratica standard per le nuove criptovalute sottoporsi a un processo formale di audit del codice tramite una terza parte rispettabile. Un audit è applicabile per le criptovalute decentralizzate, dove l'audit predefinito per i progetti DeFi è d'obbligo. Questa revisione esterna darà agli investitori fiducia nel progetto e può esporre al pubblico le anomalie all'interno del progetto. Sfortunatamente, la maggior parte dei progetti non possiede integrità al giorno d'oggi e può ingannare gli investitori che si è svolto un audit. Gli investitori dovrebbero verificare ulteriormente le loro affermazioni tramite una terza parte per confermare che non ci sia nulla di dannoso nel codice.

Progetto NFT in tirature del tappeto?

All'inizio di gennaio, il lancio della collezione Azuki ha preso d'assalto la comunità NFT. Azuki presenta serie di avatar con un aspetto distinto con parti uguali di The World Ends With You e Thrasher. Dopo il lancio, il progetto NFT ha acquisito slancio per minacciare i migliori progetti come il Bored Ape Yacht Club (BAYC). Sfortunatamente, il progetto è crollato questo mese quando Zagabond, il suo fondatore, ha annunciato tramite Twitter di aver abbandonato i suoi primi tre progetti. L'annuncio ha creato molto trambusto nella comunità delle criptovalute e penultimo ha fatto crollare il prezzo di Azuki da 19 ETH a 10 ETH. Sfortunatamente, la maggior parte del contraccolpo è incentrata sul modo in cui Zagabond ha abbandonato CryptoPhunks, Tendies e CryptoZunks, guadagnando $ 3 milioni in due mesi. Questo abbandono di Zagabond è come un tappeto e si pone come il primo tappeto nell'ecosistema NFT.

Tuttavia, a difesa di Zagabond, ha sostenuto che tutto ciò che aveva promesso nel progetto era stato mantenuto. Tuttavia, gli investitori hanno ritenuto che non prendesse in considerazione né loro né i loro fondi prima di scaricare il progetto. Diversi utenti di Twitter hanno anche accusato Zagabond di tirare il tappeto, con l'analista di criptovalute ZachXBT che lo ha definito più casi di negligenza. ZachXBT ha individuato molti problemi relativi al coinvolgimento della comunità e al trasferimento di proprietà su come Zagabond ha gestito i suoi progetti precedenti. Tuttavia, in un altro lungo post e dopo aver negato l'accusa di rug pull, Zagabond si è scusato con gli investitori che hanno perso denaro nel progetto. Il fondatore pseudonimo ha ora promesso che li risarcirà per tutte le loro perdite. Ora chiarisce anche che trasferirà la proprietà di quei progetti nelle mani giuste. L'intero spazio crittografico di Twitter è stato felice della notizia.

Conclusione

In futuro, gli investitori NFT sperano che le truffe rug pull continuino a rimanere lontane dal fiorente spazio da collezione. Questo sarà importante per la sua crescita, percezione pubblica e accettazione. L'ecosistema NFT continua a rafforzarsi, attirando in particolare un pubblico non crittografico. Questo è il motivo per cui la sua capitalizzazione di mercato continua a salire alle stelle in mezzo a nuovi progetti. Inoltre, le determinanti del suo futuro dipenderanno dall'attrazione mediatica meno negativa che riceverà. Tuttavia, a parte le tariffe del gas, l'ecosistema NFT rimane in piedi oggi.

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