Perché Binance ha aperto il 90% dei conti chiusi per indagine

In seguito al crollo dell'exchange di criptovalute FTX, la maggior parte delle autorità di regolamentazione globali ha intensificato la sorveglianza su attività e piattaforme legate alle criptovalute come Binance. Di conseguenza, alcuni hanno aperto indagini sulla maggior parte degli importanti scambi di criptovalute e piattaforme di trading del settore delle criptovalute. 

L'exchange di criptovalute Bitzlato è stato sotto inchiesta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ). Il cane da guardia ha svelato alcuni fatti incriminanti riguardanti le attività di riciclaggio di denaro sulla piattaforma. Successivamente, il DoJ degli Stati Uniti ha addebitato al fondatore e proprietario di maggioranza dell'exchange di criptovalute i trasferimenti di denaro senza licenza.

Secondo un recente rapporto da FinCEN, il principale scambio di criptovalute Binance è noto come la controparte Bitcoin più significativa per Bitzlato.

Alcune enormi transazioni di Bitzlato hanno utilizzato Binance come custodia dopo aver cercato di nascondere la fonte dei fondi illeciti. Pertanto, Binance ha chiuso alcuni account sulla sua piattaforma relativi all'indagine di Bitzlato sul riciclaggio di denaro, come notato da alcuni utenti. 

I clienti si lamentano dei loro account bloccati

A seguito dei blocchi degli account su Binance, alcuni clienti di lingua russa si sono lamentati su Telegram. Gli utenti creato una chat di gruppo di Telegram il 18 gennaio per lamentarsi della loro incapacità di prelevare fondi dai loro conti sulla piattaforma di scambio. Hanno notato che Binance ha implementato la misura senza avvisare gli utenti.

Oltre 1,000 utenti sono interessati dalla misura. Gli utenti ritengono che i loro account siano stati bloccati a causa della recente azione esecutiva del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti contro Bitzlato. 

Alcuni utenti hanno espresso confusione e indignazione per quanto riguarda l'azione contro questo scambio di criptovalute. Tuttavia, la maggior parte dei membri ha confermato di utilizzare gli account Bitzlato e Binance per completare alcune transazioni. 

Uno degli utenti della chat ha dichiarato che non ha senso chiudere i conti relativi a Bitzlato. Ha osservato che "a meno che non sia provata la colpevolezza, le azioni non dovrebbero essere intraprese sulla base di semplici accuse", come nel caso di Bitzlato. Altri membri della chat di gruppo ha classificato la misura come "illegale".

Binance sblocca il 90% degli account crittografici precedentemente bloccati

Un portavoce di Binance ha confermato che la misura dell'exchange per chiudere i conti era correlata al caso investigativo Bitzlato. Inoltre, il rappresentante ha notato che il team di conformità e indagine di Binance ha sospeso diversi account di clienti di molti paesi con la CSI e l'Europa orientale. 

Inoltre, il portavoce ha osservato che la misura era temporanea in quanto l'exchange ha sbloccato il 90% degli account bloccati. Binance ha informato gli utenti della decisione di riaprire i propri account con tutti i fondi intatti.

Tuttavia, il rappresentante ha dichiarato che meno di 20 account sono ancora bloccati. Lo scambio ha rilasciato tutta la documentazione necessaria per le forze dell'ordine per gli utenti interessati.

Inoltre, Binnace ha indirizzato i suoi utenti al di scambio Termini e Condizioni per comprendere alcuni motivi che potrebbero portare al blocco di un account da parte della piattaforma. Tale conoscenza aiuterà gli utenti a evitare transazioni illegali nella sede di negoziazione. 

Il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) ha indicato i vigorosi sforzi dell'exchange per bloccare i trasferimenti illeciti di fondi sulla piattaforma. Ad esempio, il 16 gennaio, CZ segnalati come Binance è stato determinante nel congelare gli account di un gruppo di hacker e aiutare l'exchange di criptovalute Huobi a recuperare 124 BTC.

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