Fonti affermano che l'indagine FTX potrebbe esaurire il tribunale SDNY

L'inchiesta penale sulla frode commessa dal FTX scambio e il suo amministratore delegato Sam Bankman-Fried potrebbe essere molto più complesso di quanto previsto dai legislatori.

Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York hanno affermato che il caso era "così vasto" che potrebbe esaurire le risorse del tribunale.

Secondo Charles Gasparino, corrispondente senior per FOX Business, i pubblici ministeri hanno detto agli strati coinvolti nell'indagine FTX che si tratta di potenziale corruzione, violazioni dei contributi elettorali, manipolazione del mercato, furto e frode.

Gasparino non ha rivelato le sue fonti e non ha fornito ulteriori dettagli sullo stato delle indagini.

Soprannominato "La Corte Madre", il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York è considerato il principale tribunale federale negli Stati Uniti. Il tribunale è stato istituito alla fine del XVIII secolo ed è stato la sede dei più importanti processi per terrorismo e criminalità dei colletti bianchi del paese .

Se le fonti di Gasparino hanno ragione, l'indagine FTX e il successivo processo potrebbero diventare l'impresa più complessa che la corte abbia visto finora.

Molti credono che le violazioni del contributo elettorale di Sam Bankman-Fried potrebbero essere ciò che sta assorbendo la maggior parte delle risorse del tribunale.

Per tutto il 2022, SBF donato circa $ 40 milioni a vari candidati e comitati politici.  E mentre quasi tutte le donazioni erano destinate a cause democratiche o sostenute dai democratici, SBF ha insistito sul fatto che un importo uguale è stato donato ai repubblicani "in modi che non apparirebbero nei rapporti sul finanziamento della campagna federale".

Tuttavia, i documenti del tribunale rivelano che SBF è stato accusato di aver contribuito illegalmente con "decine di milioni di dollari" a candidati e campagne negli Stati Uniti Damian Williams, un procuratore degli Stati Uniti per SDNY, disse che le donazioni erano camuffate per sembrare che provenissero da ricchi cospiratori, ma che in realtà erano state finanziate da Alameda Research con denaro rubato dai clienti.

Nessuno degli avvocati o dei pubblici ministeri coinvolti nell'indagine FTX ha confermato queste voci. L'SDNY è rimasto in silenzio sulla questione e non sono uscite altre fonti. Tuttavia, alcuni hanno anche indicato l'indagine segnalata su DCG come un indizio che corrobora le risorse esaurite della corte.

Secondo quanto riferito, la SEC e il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York lo sono stati "scrutamento dei trasferimenti" tra DCG e Genesis. Bloomberg citato persone che hanno familiarità con la questione affermano che i pubblici ministeri hanno iniziato a richiedere interrogatori e documenti. Tuttavia, né DCG, Genesis, né Barry Silbert, il fondatore di DCG, sono stati accusati.

Chiedere all'EDNY di indagare su un attore di mercato grande quanto DCG  ha portato molti a credere che le voci sull'esaurimento delle risorse di SDNY su FTX potessero essere vere.