Secondo diversi rapporti, le forze dell'ordine bulgare stanno indagando sul prestatore di criptovalute Nexo per presunto riciclaggio di denaro e violazioni di sanzioni. Siika Mileva, portavoce del procuratore generale bulgaro, ha affermato che l'indagine su Nexo è un'operazione su larga scala che coinvolge 300 investigatori di varie agenzie, tra cui il servizio di sicurezza nazionale, la gendarmeria e la polizia di Sofia.
Le forze dell'ordine bulgare fanno irruzione negli uffici del prestatore di criptovalute Nexo per sospetto riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni
Il 12 gennaio 2023, i rapporti indicano che le forze dell'ordine bulgare hanno fatto irruzione negli uffici del prestatore di criptovalute Nexo. La società è sotto inchiesta per violazione delle sanzioni contro la Russia e reati di riciclaggio di denaro, secondo Siika Mileva, portavoce del procuratore generale della Bulgaria. Il capo dell'unità criminale bulgaro, Svetlio Vasilev, ha dichiarato:
Un cliente della piattaforma che ha trasferito criptovaluta è stato ufficialmente dichiarato organizzatore di attività terroristiche. Resta da stabilire chi sarà accusato dei reati. Vengono cercati più di 15 indirizzi e vengono stabilite nuove persone di interesse.
Nexo, che ha sede a Londra ma gestisce anche uffici a Sofia, dove è avvenuto il raid, ha immediatamente negato qualsiasi illecito in una dichiarazione su Twitter dopo la storia. “Nel corso degli anni, abbiamo rifiutato molti affari perché Nexo non scende mai a compromessi per quanto riguarda le nostre rigide politiche antiriciclaggio e di conoscenza del cliente. Ma abbiamo sempre saputo che questo è il modo in cui si costruisce un'attività sostenibile ", ha affermato giovedì la società. Nexo ha aggiunto:
Sfortunatamente, con il recente giro di vite normativo sulle criptovalute, alcuni regolatori hanno recentemente adottato l'approccio kick first, poi fai domande. Nei paesi corrotti, confina con il racket, ma anche questo passerà.
La notizia segue i rapporti alla fine di settembre 2022 secondo cui una mezza dozzina di regolatori di titoli degli Stati Uniti stavano indagando su Nexo e hanno intentato azioni contro i servizi di prestito dell'azienda. Anche lo stato di New York e il procuratore generale Letitia James hanno intentato una causa contro Nexo. A seguito della causa di James, Nexo ha dichiarato che stava uscendo dal mercato statunitense. Il portavoce del procuratore capo bulgaro ha spiegato che circa 94 miliardi di dollari sono stati incanalati attraverso Nexo negli ultimi cinque anni.
I dirigenti di Nexo ritengono che le indagini e il raid siano infondati e hanno inoltre sottolineato che la società "collabora sempre con le autorità e le autorità di regolamentazione competenti". Oltre a perquisire gli uffici di Sofia, i pubblici ministeri hanno spiegato che l'indagine è stata avviata diversi mesi fa dopo che erano state effettuate presunte transazioni sospette. Presumibilmente, le transazioni segnalate avevano lo scopo di eludere le sanzioni occidentali imposte contro la Federazione Russa.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/