Il 13 dicembre 2022, l'ufficio del procuratore del distretto meridionale di New York (SDNY) e l'avvocato dell'SDNY Damian Williams hanno rivelato che il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è stato incriminato per "reati di frode, riciclaggio di denaro e finanziamento della campagna elettorale". L'avvocato di SDNY Williams ha affermato che il caso non era un problema di "cattiva gestione o scarsa supervisione" ma di "frode intenzionale, chiara e semplice".
L'ufficio del procuratore di SDNY e l'avvocato Williams accusano SBF di 8 reati finanziari
Un gran giurì federale a Manhattan ha aperto un atto d'accusa il 13 dicembre 2022, legato all'ex CEO di FTX caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried (SBF) e al Dipartimento di giustizia dell'SDNY (DOJ) comunicato stampa dettagli dettaglio che SBF è accusato di "cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica, cospirazione per commettere frode su merci, cospirazione per commettere frode in titoli, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e cospirazione per frodare la Commissione elettorale federale e commettere violazioni del finanziamento della campagna elettorale".
L'SDNY DOJ accusa afferma che SBF rischia fino a 165 anni di carcere e gli investigatori notano che dal 2019 "Bankman-Fried e i suoi co-cospiratori hanno perpetrato un piano per frodare i clienti di FTX appropriandosi indebitamente di miliardi di dollari dei fondi di quei clienti".
Inoltre, il DOJ afferma che SBF "presumibilmente ha utilizzato miliardi di dollari di fondi dei clienti FTX per uso personale, per effettuare investimenti e milioni di dollari di contributi politici a candidati e comitati politici federali". Le notizie provenienti dal team di Manhattan del Dipartimento di Giustizia seguono il accuse mosse a SBF dalla US Securities and Exchange Commission e dalla causa intentata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Sia la SEC che la CFTC accusano in dettaglio che i dirigenti di SBF e FTX avrebbero commesso una frode sin dal primo giorno. L'avvocato di SDNY Damian Williams ha dichiarato martedì in una dichiarazione che ritiene che la frode sia stata decisamente intenzionale. "Un mese fa, FTX è crollato, causando perdite per miliardi di dollari ai suoi clienti, istituti di credito e investitori", ha affermato l'avvocato statunitense Williams nel comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia. Williams ha aggiunto:
Ora, un gran giurì federale a New York ha incriminato l'ex fondatore e amministratore delegato di FTX e lo ha accusato di crimini legati alla caduta fenomenale di quell'exchange di criptovalute, tra cui frodi su clienti, investitori, finanziatori e la nostra campagna sistema finanziario. Come chiariscono le accuse odierne, non si trattava di cattiva gestione o scarsa supervisione, ma di frode intenzionale, chiara e semplice.
È interessante notare che nelle accuse SEC, CFTC e SDNY DOJ, Sam Bankman-Fried è l'unica persona accusata oltre alle sue società ed ex dirigente di Alameda Carolina Ellison non è nominato. Inoltre, ci sono stati voci ed teorie che Ellison potrebbe avere spiato su SBF. Secondo rapporti, l'avvocato di Bankman-Fried ha anche affermato che SBF "soffre di depressione, insonnia e ADD da oltre un decennio" e il suo team legale vorrebbe che SBF fosse rilasciato su cauzione.
Nella dichiarazione alla stampa di SDNY DOJ di martedì, il vicedirettore dell'FBI dell'FBI New York Field Office, Michael J. Driscoll, ha avvertito altre operazioni finanziarie che se "ingannano e frodano" i clienti, "l'FBI persisterà nei nostri sforzi per assicurarti alla giustizia”. Reuters ulteriormente segnalati martedì, che nonostante i presunti disturbi mentali di SBF, il magistrato delle Bahamas incaricato del suo caso ha negato la cauzione al co-fondatore di FTX. "Bankman-Fried sarà inviato al Dipartimento penitenziario delle Bahamas fino all'8 febbraio, dice [il] giudice", ha rivelato Reuters.
Cosa ne pensi del comunicato stampa dell'ufficio del procuratore di SDNY riguardante le accuse contro SBF? Cosa ne pensi del giudice delle Bahamas che nega la cauzione SBF? Fateci sapere cosa ne pensate di questo argomento nella sezione commenti qui sotto.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/