Quattro russi sono stati accusati negli Stati Uniti di aver gestito una piramide crittografica e uno schema Ponzi che ha frodato gli investitori per milioni di dollari. Se condannati, dovranno affrontare una pena massima di 20 anni di carcere per i loro ruoli nella presunta piattaforma di finanza decentralizzata (defi) Forsage.
I fondatori di Forsage sono stati accusati di gestire la piramide delle criptovalute
Un gran giurì federale nel Distretto dell'Oregon mercoledì ha emesso un atto d'accusa accusando i fondatori di una piattaforma di investimento defi cripto per quello che le autorità ritengono essere stato uno schema Ponzi globale. L'entità, Forsage, avrebbe raccolto circa 340 milioni di dollari dalle sue vittime, secondo an annuncio dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Tutti e quattro gli imputati - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov - sono cittadini della Federazione Russa. Alcuni di loro hanno utilizzato uno o più alias mentre promuovevano in modo aggressivo il progetto attraverso il proprio sito Web e i social media come un'opportunità commerciale legittima, redditizia ea basso rischio. Sergeev, ad esempio, si è presentato come Mike Mooney o Gleb Million.
Forsage è stato pubblicizzato al pubblico come un progetto a matrice decentralizzata basato sul network marketing e sui contratti intelligenti. In realtà, è stato istituito e gestito come uno schema di investimento piramidale e Ponzi che ha frodato gli investitori di tutto il mondo. Gli imputati sono accusati ciascuno di cospirazione per commettere frode telematica. Se condannati, rischiano fino a 20 anni di carcere.
I documenti del tribunale suggeriscono che i cittadini russi hanno implementato contratti intelligenti sulle blockchain di Ethereum, Binance Smart Chain e Tron. L'analisi del codice ha mostrato che non appena qualcuno ha investito in Forsage acquistando un cosiddetto "slot" in uno smart contract, i fondi sono stati utilizzati per pagare i precedenti investitori di Forsage.
Il procuratore degli Stati Uniti Natalie Wight per il distretto dell'Oregon ha sottolineato che l'accusa è il risultato di un'indagine durata mesi. "Portare accuse contro attori stranieri che hanno utilizzato la nuova tecnologia per commettere frodi in un mercato finanziario emergente è uno sforzo complicato possibile solo con il pieno e completo coordinamento di più forze dell'ordine", ha spiegato.
Blockchain forensics ha confermato che oltre l'80% degli investitori di Forsage ha ricevuto meno ether (ETH) rispetto a quanto avevano investito nel suo programma Ethereum. Inoltre, almeno uno smart contract è stato utilizzato per dirottare il denaro degli investitori su conti di criptovaluta controllati dai fondatori.
Forsage è stato lanciato online nel gennaio 2020. L'incriminazione dei russi arriva dopo l'agosto dello scorso anno, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti carico 11 persone, i quattro co-fondatori e sette promotori della piattaforma, per la loro partecipazione alla creazione e promozione della fraudolenta piramide crittografica e dello schema Ponzi.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/