L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato che un individuo si è dichiarato colpevole di accuse di frode telematica legate a Bitcoin "ottenuti illegalmente" dal mercato di Silk Road nel 2012.
In un annuncio del 7 novembre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti disse James Zhong si è dichiarato colpevole di accuse di frode telematica relative all'esecuzione di un piano per rubare circa 50,676 Bitcoin (BTC) dalla Via della Seta. Autorità sequestrato il Bitcoin dalla casa di Zhong nello stato della Georgia nel novembre 2021, momento in cui il valore totale della criptovaluta era di circa $ 3.36 miliardi.
"James Zhong ha commesso una frode telematica oltre un decennio fa, quando ha rubato circa 50,000 Bitcoin da Silk Road", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams. "Per quasi dieci anni, il luogo in cui si trova questo enorme pezzo di Bitcoin scomparso è diventato un mistero di oltre 3.3 miliardi di dollari".
Williams ha citato "tracciamento di criptovalute all'avanguardia" e "buon lavoro di polizia vecchio stile" nelle autorità che hanno rintracciato e recuperato il BTC rubato. Gli agenti speciali dell'IRS hanno fatto irruzione nella proprietà di Zhong, trovando più di 50,491 BTC in una cassaforte a pavimento e "su un computer a scheda singola che è stato immerso sotto le coperte in una scatola di popcorn" oltre a un altro tesoro di oltre 11 BTC, $ 661,900 in contanti e 25 monete Casascius del valore di circa 174 BTC.
"Questo caso dimostra che non smetteremo di seguire i soldi, non importa quanto abilmente nascosti, nemmeno su un circuito stampato sul fondo di una scatola di popcorn".
Secondo il Dipartimento di Giustizia, lo schema di Zhong prevedeva la creazione di nove account sul mercato per nascondere la sua identità e l'attivazione di oltre 140 transazioni in breve tempo "per ingannare il sistema di elaborazione dei prelievi di Silk Road" per inviare il BTC. È stato in grado di impostare gli account con "il minimo indispensabile di informazioni" e non ha condotto annunci o vendite. Dopo aver prelevato più BTC di quanti ne avesse depositati, Zhong ha spostato i fondi fuori da Silk Road e "li ha consolidati in due importi di alto valore".
"Ad esempio, il 19 settembre 2012 Zhong ha depositato 500 Bitcoin in un portafoglio di Silk Road", ha affermato il Dipartimento di Giustizia. "Meno di cinque secondi dopo aver effettuato il deposito iniziale, Zhong ha eseguito cinque prelievi di 500 Bitcoin in rapida successione, ovvero entro lo stesso secondo, ottenendo un guadagno netto di 2,000 Bitcoin".
Silk Road, defunta da quasi dieci anni, inizialmente consentiva agli utenti di acquistare e vendere beni illeciti come armi e informazioni sulle carte di credito rubate. Tuttavia, il mercato ha attirato l'attenzione dell'FBI poiché molti elenchi riguardavano droghe illegali.
Il creatore di Silk Road Ross Ulbricht è stato arrestato per il suo ruolo nel 2013 e lo è attualmente scontando due ergastoli senza possibilità di libertà condizionale. Zhong potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere per frode telematica. Dovrebbe essere condannato nel febbraio 2023.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road