L'emendamento alla regola giapponese sulle criptovalute prende di mira i problemi di riciclaggio di denaro

Secondo un Relazione Nikkei, il governo giapponese ha in programma di introdurre nuove regole per le rimesse volte a impedire ai criminali di utilizzare gli scambi di criptovalute per riciclare denaro.

Secondo quanto riferito, il Giappone si sta concentrando, e monitorando le rimesse che coinvolgono criptovalute nel tentativo di prevenire il riciclaggio di denaro e cercherà di imporre la condivisione delle informazioni sui clienti. Il paese sta lavorando duramente su diversi aspetti riguardanti la sua regolamentazione del settore delle risorse digitali, inclusa la tassazione. Molti exchange, come Binance, sono ansiosi di entrare nel mercato giapponese seguendo una succinta regolamentazione. Il governo locale ha annunciato nuove azioni nel suo tentativo di regolamentare il mercato e, secondo i media locali, il governo sta cercando di monitorare le transazioni in valuta virtuale per prevenire il riciclaggio di denaro e imporrebbe la condivisione delle informazioni relative a Know-Your-Customer (KYC). .

È probabile che il governo introduca nuove regole che richiederebbero agli scambi di condividere le informazioni sui clienti, inclusi i loro nomi e indirizzi, quando trasferiscono fondi tra piattaforme. La legge giapponese sulla prevenzione del trasferimento di proventi penali deve essere modificata per includere queste nuove regole sulle rimesse. La mossa ha lo scopo di consentire alle autorità giapponesi ulteriori capacità di monitoraggio per tracciare i fondi trasferiti da persone impegnate in attività illegali. I trasgressori delle norme proposte potrebbero essere soggetti a provvedimenti correttivi o sanzioni penali.

Un progetto di modifica della legge sulla prevenzione del trasferimento di proventi penali sarà sottoposto a una sessione parlamentare prevista per il 3 ottobre 2022. Le modifiche, se approvate, dovrebbero entrare in vigore solo nel maggio 2023.

Sono in corso negoziati con gli scambi di criptovalute del paese e il governo sulla condivisione delle informazioni sui clienti da marzo 2021, quando l'Agenzia per i servizi finanziari (FSA) del paese ha ordinato agli scambi di implementare un quadro per conformarsi alla regola di viaggio, una regola che racchiude l'anti -regole sul riciclaggio di denaro per le criptovalute da parte dello standard-setter globale, la Financial Action Task Force.

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