La polizia federale brasiliana ha fatto irruzione in un gruppo che, secondo loro, ha utilizzato token crittografici per riciclare denaro proveniente dall'estrazione illegale dell'oro, Reuters ha riferito il Venerdì.
Cinque persone sono state arrestate nell'operazione di giovedì, che era rivolta a società sanitarie che avevano riciclato denaro proveniente dall'estrazione illegale dell'oro nello stato settentrionale di Rondonia, afferma il rapporto, citando la polizia federale.
Il gruppo ha utilizzato il proprio token crittografico per spostare miliardi di dollari, ha affermato la polizia.
Il token, creato da una delle società di comodo del gruppo, è stato utilizzato per "giustificare gli importi derivanti dall'estrazione illegale di oro... come se fossero investimenti di terzi interessati a ricevere dividendi", ha affermato la Reuters citando la polizia federale.
Un'analisi bancaria eseguita dalla polizia federale ha rilevato che tra il 2019 e il 2021, più di 3 miliardi di dollari sono passati attraverso i conti bancari del gruppo, secondo il rapporto.
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Chi Autore
Mike Millard ha lavorato come editore per Bloomberg e Reuters, vari giornali e siti web. Ha vissuto in Asia per più di due decenni e ora chiama casa l'isola greca di Corfù. È autore di tre libri.
Fonte: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-screw?utm_source=rss&utm_medium=rss