Il Dipartimento per la protezione e l'innovazione finanziaria (DFPI) della California afferma di aver emesso ordini di desistere e astenersi per 11 entità che accusa di impegnarsi in schemi di investimento fraudolenti che coinvolgono asset crittografici.
In una nuova dichiarazione, il DFPI afferma che le entità stanno operando Ponzi e schemi piramidali e violano le leggi sui titoli.
Incluso nelle 11 entità quotate ci sono piattaforme di trading di criptovalute "presunte", una piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) e una società di sviluppo software metaverse.
Il regolatore statale afferma che gli 11 enti hanno i classici segni distintivi del fraudolento programmi di investimento ad alto rendimento (HYIP).
"Si tratta di frodi sugli investimenti che in genere promettono rendimenti elevati con basso rischio e rendimenti eccessivamente coerenti, forniscono piccoli dettagli sulle persone che gestiscono l'HYIP, usano un linguaggio vago per descrivere come l'HYIP guadagna, offrono bonus di riferimento, facilitano depositi e prelievi con risorse crittografiche e utilizzare i social media per attirare l'attenzione e attirare gli investitori".
Il commissario DFPI Clothilde Hewlett afferma che la recente azione del dipartimento è un tentativo di proteggere i consumatori dalle truffe crittografiche e contribuire a garantire che la California possa continuare a essere un hub per lo spazio delle risorse digitali.
"Il DFPI continuerà a proteggere i consumatori e gli investitori della California da truffe e frodi crittografiche... Queste azioni non solo proteggono i consumatori, ma assicurano anche che la California rimanga il principale luogo globale in cui le società di risorse crittografiche responsabili possono iniziare e crescere".
Ad agosto anche il DFPI rilasciato La società di prestito crittografica in bancarotta Celsius Network ha deciso di desistere e astenersi per aver presumibilmente violato il codice della società della California. Questa settimana ha emesso lo stesso ordine per le criptovalute prestatore Nexo per presunta violazione delle leggi sui titoli con il suo Earn Interest Product (EIP).
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Immagine in primo piano: Shutterstock/Thoughtform/NittyNice
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/09/28/california-financial-regulator-accuses-11-entities-of-crypto-asset-fueled-pyramid-and-ponzi-schemes/