Il crimine crittografico può essere un argomento controverso, poiché la natura spesso non regolamentata dell'asset rende facile accusare investitori e imprenditori di riciclaggio di denaro, perdendo al contempo veri truffatori e criminali.
Detto questo, il nuovo rapporto di Chainalysis fa luce sulle tendenze del crimine crittografico nel 2021, rivelando una serie di sorprese.
Eliminare il crimine crittografico?
Per farla breve, questi sono numeri formidabili. Tuttavia, ci sono anche molte sfumature da notare.
Ecco cosa devi sapere. 8.6 miliardi di dollari in criptovalute sono stati riciclati nel 2021. Sebbene questo sia molto più alto dei 6.6 miliardi di dollari in criptovalute riciclati nel 2020, è un netto calo rispetto al totale complessivo di 2019 miliardi di dollari del 10.9.
Successivamente, un investitore particolarmente curioso potrebbe chiedersi quale cripto sia stata la più popolare tra gli attori illeciti. Avviso spoiler: non Bitcoin. L'analisi della catena ha riportato,
"I 20 maggiori indirizzi di deposito per riciclaggio di denaro ricevono solo il 19% di tutti i Bitcoin inviati da indirizzi illeciti, rispetto al 57% per le stablecoin, al 63% per Ethereum e al 68% per le altcoin".
Dopo questo, dobbiamo vedere se i riciclatori di criptovalute preferiscono CeFi o DeF. Mentre il rapporto rilevava che gli scambi centralizzati erano il luogo preferito per spostare i fondi riciclati, i protocolli DeFi sono diventati sempre più popolari.
Il rapporto ha osservato,
"I protocolli DeFi hanno ricevuto il 17% di tutti i fondi inviati da portafogli illeciti nel 2021, rispetto al 2% dell'anno precedente. Ciò si traduce in un aumento del 1,964% anno su anno del valore totale ricevuto dai protocolli DeFi da indirizzi illeciti, raggiungendo un totale di 900 milioni di dollari nel 2021".
È ora di arieggiare il bucato sporco
Il portale di analisi ha anche registrato come enormi quantità di criptovalute sono state inviate a “sorprendentemente piccolo” numero di criminali. Ma mettendo le cose in prospettiva, Chainalysis ha ricordato ai lettori che il riciclaggio di criptovalute rappresentava solo lo 0.05% di tutte le transazioni crittografiche l'anno scorso.
L'attività di riciclaggio di denaro rimane fortemente concentrata su un gruppo incredibilmente piccolo di facilitatori criminali. Nel 2021, il 54% dei fondi inviati da indirizzi illeciti – ca. $ 2.5 miliardi – sono andati a 583 indirizzi di deposito di servizi. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) Gennaio 26, 2022
Inoltre, potrebbero esserci alcune ragioni intriganti dietro la caduta delle criptovalute riciclate che è stata registrata nel 2021, rispetto al 2019. Un fattore potrebbe essere l'Office of Foreign Assets Control o OFAC degli Stati Uniti, che è rigoroso nell'imporre sanzioni contro i trasgressori. Due piattaforme crittografiche, Suex e Chatex, hanno scoperto questa prima mano.
Il rapporto del prossimo anno rivelerà se il 2022 vedrà cambiamenti nel riciclaggio di criptovalute o solo più o meno.
Questa lavanderia a gettoni accetta yuan digitale
Le notizie sono esplose in tutto il mondo alla fine dell'anno scorso, quando la Cina ha annunciato quello che è stato registrato come il suo primo caso di riciclaggio di denaro crittografico, utilizzando lo yuan digitale CBDC.
Sebbene il monitoraggio di fiat e criptovalute riciclati sia una sfida ardua, resta da vedere se le normative sulla privacy fintech di un paese renderanno più facile rintracciare coloro che riciclano le CBDC.
Fonte: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/