Il riciclaggio di denaro crittografico cresce del 30% nel 2021

Le criptovalute sono diventate il metodo più preferito per truffatori e criminali grazie al loro anonimato, facilità di accesso e capacità di attraversare i confini. Allo stesso modo, anche i crimini informatici nel criptospazio stanno aumentando rapidamente.

Un rapporto pubblicato da Chainalysis mercoledì 26 gennaio 2022, ha dichiarato: I criminali informatici stanno trovando nuovi modi per fare soldi a mano, con la criptovaluta riciclata l'anno scorso a circa 8.6 miliardi di dollari, in aumento del 30% rispetto al 2020. Inoltre, i criminali informatici hanno preso di mira gli scambi di criptovaluta e sono riusciti a riciclare oltre 33 miliardi di dollari in criptovalute dal 2017.

ChainAnalysis ha aggiunto che, considerando la rapida crescita di aziende sia legittime che illegali, un rapido aumento riciclaggio di denarog non dovrebbe sorprendere. 

Il riciclaggio di denaro nelle risorse digitali si riferisce al processo di modifica dell'origine di un valore, ottenuto illegalmente, per poi trasferirlo in società finanziarie legittime per incassare denaro.  

La ricerca rivela che quasi il 17% degli 8.6 miliardi riciclati è stato spostato nelle applicazioni di finanza decentralizzata, riferendosi alle società commerciali che facilitano i pagamenti crittografici. 

Mentre nell'anno precedente, solo il 2% del denaro riciclato è stato trasferito a modelli di business decentralizzati.

Secondo il rapporto, anche diversi mining pool, scambi ad alto rischio e mixer hanno notato un aumento significativo dei valori inviati da indirizzi di portafoglio illeciti. I mixer combinano fondi crittografici legali o contaminati con altri e nascondono le tracce dei fondi in modo che nessuno possa risalire all'origine di un asset.

Il riciclaggio di denaro crittografico ha raggiunto $ 8.6 miliardi l'anno scorso

Inoltre, i criminali online hanno trasferito più della metà del denaro rubato (fino a 750 milioni di dollari) ad applicazioni di finanza decentralizzata. 

Il valore riciclato di 8.6 miliardi l'anno scorso rappresenta che i crimini cripto-nativi come gli attacchi ransomware o i fondi delle vendite sul mercato darknet sono in criptovalute anziché in valuta cartacea, ha affermato ChainAnalysis.

Uno dei modi in cui i criminali guadagnano denaro è convertirlo in criptovaluta e quindi riciclarlo attraverso varie transazioni.

Nel suo rapporto, Chainalysis ha affermato: "È più difficile misurare quanta valuta fiat derivata dalla criminalità off-line - il tradizionale traffico di droga, ad esempio - viene convertita in criptovaluta per essere riciclata. Tuttavia, sappiamo aneddoticamente che questo sta accadendo".

Vedendo l'aumento dei crimini cripto-nativi, il governo sudcoreano ha imposto Travel Rule sugli scambi di criptovalute e vuole che collaborino con le banche locali. Quindi, possono mettere d'occhio i truffatori e i riciclatori di denaro.

Il settore delle criptovalute è in piena espansione, ma non è solo la stessa valuta digitale ad essere cresciuta. Anche i crimini informatici sono in aumento e ora le aziende globali di questo settore dovranno essere preparate per ciò che verrà dopo.

Immagine in primo piano da Pixabay, grafico da TradingView.com