Le autorità cinesi hanno arrestato una banda di 63 persone per aver riciclato 12 miliardi di Yuan (1.7 miliardi di dollari) utilizzando criptovalute.
Secondo I media locali, il ramo del pubblico di Horqin Sicurezza L'ufficio di presidenza della città di Tongliao, regione autonoma della Mongolia interna, ha rivelato di aver eliminato con successo la banda di riciclaggio di denaro.
La banda è stata indagata per 3 mesi
La polizia del ramo di Horqin si è inizialmente interessata alla banda dopo che il dipartimento di pubblica sicurezza della regione autonoma della Mongolia interna ha avvertito del flusso di capitale anomalo per la carta di credito edile di Shi Mouyuan.
Ulteriori indagini hanno mostrato che la banda si è diffusa in diverse province e città. Alcuni membri della banda sono stati addirittura arrestati nella lontana Thailandia.
La task force di 230 agenti di polizia ha impiegato tre mesi per setacciare 17 province, città e regioni autonome prima di poter arrestare i 63 sospetti, compresi i leader Zhang e Ji.
Le autorità hanno anche rivelato che la banda opera dal maggio 2021 e ha ricavato fondi illeciti attraverso frodi, schemi piramidali, giochi d'azzardo e altre attività illecite. La banda ha quindi impiegato l'uso di risorse crittografiche per riciclare la loro ricchezza illecita.
La Cina ha arrestato in precedenza 93 sospetti
Non è la prima volta che le autorità cinesi arrestano bande criminali che riciclano fondi con criptovalute. Alcuni mesi fa, l'ufficio di pubblica sicurezza della contea di Hengyang arrestato una banda che ha riciclato 40 milioni di yuan usando le criptovalute.
La banda, attiva dal 2018, è stata coinvolta in oltre 300 casi di frode elettronica con vittime tra cui il direttore dell'Ufficio di pubblica sicurezza della contea, Liu Xiaolong. C'erano 93 sospetti arrestati nel caso.
Questo mostra il prevalenza dei crimini legati alle criptovalute nel paese e spiega la posizione anti-cripto del governo. Ma anche un giro di vite del governo non è stato in grado di spazzare via l'uso della criptovaluta o Bitcoin minerario nel paese.
L'uso di criptovalute per attività criminali è diminuito
Nel frattempo, l'uso di Bitcoin e altre criptovalute per attività criminali è diminuito quest'anno, secondo i dati di Chainalysis. L'attività illecita che coinvolge le criptovalute è diminuita del 15% a luglio 2022 e le entrate complessive delle truffe sono diminuite del 65%.
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Fonte: https://beincrypto.com/china-arrests-63-for-laundering-1-7b-with-crypto/