Mentre la nazione aumenta le misure per frenare i flussi finanziari illegali, la polizia cinese ha smantellato un'enorme organizzazione criminale responsabile di un caso di riciclaggio di denaro crittografico da 40 miliardi di yuan (5.6 miliardi di dollari USA).
In un'operazione delle forze dell'ordine a livello nazionale nota come "Azione dei cento giorni", la polizia nella provincia di Hunan Lo ha detto lunedì la Cina meridionale che avevano arrestato 93 sospetti in tutta la nazione, arrestato oltre 10 siti fisici, sequestrato più di 100 dispositivi elettronici e congelato circa 300 milioni di yuan relativi al caso.
Quanto era grande la truffa
Secondo il giornalista di criptovalute Colin Wu, che ha citato Weixin il 26 settembre, nove casi sono stati resi pubblici e uno di questi riguardava la grande banda di riciclaggio di denaro "9.15", accusata di utilizzare la criptovaluta per occuparsi di riciclaggio di denaro fino a 40 miliardi yuan ($ 5.6 miliardi) ed è stato coinvolto in oltre 300 casi di traffico telefonico.
L'intera organizzazione criminale di riciclaggio di denaro guidata da Hong Mou è stata smantellata a seguito di un'operazione online che ha catturato 93 sospetti.
Ha portato alla distruzione di oltre 10 luoghi di riciclaggio di denaro e nascondigli, al sequestro di oltre 100 telefoni cellulari e computer relativi al caso, al sequestro e al congelamento di 300 milioni di yuan in fondi relativi al caso e al recupero di 7.8 milioni di yuan di perdite economiche subite dalle vittime.
I risultati dell'indagine indicano che dal 2018, bande criminali controllate dal sospetto Hong hanno contattato piattaforme di raccolta e pagamento dislocate in tutta la Cina, convertito vincite illecite da gioco d'azzardo e frode in criptovalute e poi incassato in dollari statunitensi per imbiancare.
Numerose imprese nazionali in Cina hanno anche iniziato a utilizzare le rimesse illegali come modo rapido e sicuro per inviare denaro. Consentire ad altri azionisti di distribuire fondi in modo da avvantaggiarli ingiustamente.
La Cina tra i primi per adozione di asset digitali
È interessante notare che, Dati di analisi della catena rivendicati che la Cina è ora tra i primi 10 paesi leader nell'adozione di risorse digitali nonostante una severa repressione e restrizioni alle attività legate alle criptovalute.
Negli ultimi due anni, molte province della Cina hanno ottenuto l'accesso allo yuan digitale del paese, che è diventato popolare come forma di pagamento. Il programma più recentemente ha incluso Guangdong, Jiangsu, Hebei e Sichuan come quattro nuove regioni.
Poiché lo yuan digitale ha guadagnato popolarità al di fuori della Cina, altre nazioni hanno iniziato a considerare più seriamente le proprie iniziative CBDC. Un recente piano per controllare l'industria delle criptovalute è stato sponsorizzato da un senatore liberale australiano e includeva regole di divulgazione per l'uso del CBDC all'estero nella nazione.
Fonte: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/