Scambio di criptovalute WazirX Bank Assets congelati per accuse di riciclaggio di denaro

Lo scambio di criptovalute indiano, WazirX, è finito sotto il radar dell'Enforcement Directorate (ED). Negli ultimi sviluppi, l'ED ha perquisito i locali del direttore di WazirX.

ED Frozen WazirX 8.13 milioni di dollari di attività bancarie

Secondo quanto riferito, dopo aver condotto le perquisizioni, il ED ha congelato i loro beni bancari un valore di oltre Rs 64.67 crore (circa $ 8.13 milioni). L'agenzia governativa ha accusato la piattaforma crittografica di assistere le società di APP di prestito istantaneo nel riciclaggio di denaro fraudolento. Ha aggiunto che i fondi venivano acquistati e trasferiti tramite criptovalute virtuali.

Questa grande notizia è arrivata dopo che il legislatore indiano, Pankaj Chaudhary, ha menzionato che la direzione dell'applicazione sta esaminando due casi relativi al Wazirx. Avrebbe violato l'Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Come per il Times of India, Indiana Lawmaker ha affermato che le transazioni crittografiche tra WazirX e l'app di prestito non sono state registrate sulle blockchain. Ciò ha sollevato un allarme tra le agenzie indiane. Tuttavia, l'avviso di causa spettacolo è stato emesso in base alle disposizioni della FEMA contro la piattaforma crittografica.

Ha aggiunto che WazirX ha consentito la rimessa in uscita di risorse digitali per un valore di oltre Rs 2.790 crore (circa $ 351 milioni) ad alcuni portafogli sconosciuti.

Lo scambio di criptovalute ha consentito trasferimenti di terze parti

Tuttavia, è stato riferito che in un altro caso, lo scambio di criptovalute accusato ha consentito ai partecipanti stranieri di convertire una criptovaluta in un'altra. WazirX consentiva anche trasferimenti da scambi di terze parti come FTX e Binance.

La direzione dell'applicazione ha evidenziato che la società di prestito accusata ha utilizzato le risorse digitali per prelevare fondi dalla nazione. Ha aggiunto che la maggior parte del denaro viene trasferita a Hong Kong utilizzando le criptovalute.

L'agenzia governativa ha trovato le prove relative al trasferimento di denaro e ha congelato risorse digitali per un valore di Rs 100 crore. Ha aggiunto che ED ha perquisito la casa di Sameer Mhatre a Mumbai mentre Nischal Shetty, un altro direttore di Si dice che WazirX sia negli Emirati Arabi Uniti.

Ashish crede nella decentralizzazione e ha un vivo interesse nell'evoluzione della tecnologia Blockchain, nell'ecosistema di criptovaluta e negli NFT. Mira a creare consapevolezza intorno al crescente settore delle criptovalute attraverso i suoi scritti e le sue analisi. Quando non scrive, gioca ai videogiochi, guarda qualche film thriller o è fuori per qualche sport all'aria aperta. Raggiungimi a [email protected]

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