L'exchange di criptovalute Zipmex indagato dalla Thai SEC durante il buyout

L'exchange di criptovalute Zipmex è al centro di una nuova indagine da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia per una violazione delle regole locali. 

Un Bloomberg rapporto ha rivelato che le autorità locali stanno esaminando attività che ritengono possano violare le regole aziendali per i fornitori di servizi di risorse digitali. Ciò include le sue offerte di alcuni prodotti di risorse digitali.

Secondo la Thai SEC, Zipmex ha tempo fino al 12 gennaio per chiarire se ha funzionato come "gestore di fondi di asset digitali senza permesso" in Thailandia. Se fosse vero, l'azienda avrebbe dovuto ottenere un permesso prima di condurre affari nel paese.

Zipmex è attualmente disponibile il processo di acquisizione da parte di V Ventures, una sussidiaria di Thoresen Thai Agencies PCL, per circa 100 milioni di dollari. L'exchange prevede presumibilmente di sbloccare gli account dei clienti utilizzando i fondi dell'acquisizione entro aprile 2023.

Cointelegraph ha contattato Zipmex per chiarimenti sulla questione.

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La situazione tra Zipmex e la Thai SEC è in corso dalla fine dello scorso anno. Il 7 settembre l'agenzia ha presentato una denuncia alla polizia su Zipmex, che presunte informazioni "incomplete" fornite dall'exchange di criptovalute nei materiali della sua procedura di conformità.

Tutto questo viene dopo Zipmex turbolenze finanziarie pubblicamente affrontate nel luglio 2022, che includeva l'interruzione del prelievo e il congelamento dei conti. La tensione è stata dovuta a un prolungato mercato ribassista che ha chiuso anche una serie di attività nel settore licenziamenti di massa. 

Zipmex era entrato discussioni con la SEC tailandese ad agosto per un eventuale piano di rilancio. 

Da allora il regolatore thailandese ha annunciato l'intenzione di farlo stringere le regole per le criptovalute con la protezione degli investitori come obiettivo principale. Intende anche creare linee guida rigorose per gli annunci crittografici, insieme a un divieto a livello nazionale del prestito di criptovalute.