Il GAFI rilascia un piano d'azione per migliorare l'attuazione degli standard globali sulle criptovalute

Secondo uno studio pubblicato da Task force Azione finanziaria, spesso noto come GAFI, i suoi delegati hanno raggiunto un consenso su un piano d'azione "per incoraggiare la rapida implementazione mondiale" degli standard globali sulle criptovalute.

Secondo una pubblicazione pubblicata il 24 febbraio dalla Financial Action Task Force (FATF), la plenaria dell'organismo di vigilanza finanziaria, composta da delegati di oltre 200 giurisdizioni, si è recentemente riunita a Parigi e ha raggiunto un consenso su una tabella di marcia che ha lo scopo di rafforzare "l'attuazione degli standard GAFI sugli asset virtuali e sui fornitori di servizi di asset virtuali". La task force ha affermato che fornirà un rapporto su come i membri del GAFI hanno progredito nell'implementazione degli standard crittografici nel 2024. Questo studio includerà argomenti come la regolamentazione e il monitoraggio dei VASP.

Secondo i risultati della ricerca, "l'assenza di regolamentazione delle risorse virtuali in molte nazioni presenta possibilità utilizzate da criminali e finanziatori di terroristi". "Da quando il GAFI ha rafforzato la sua Raccomandazione 15 nell'ottobre 2018 per affrontare le risorse virtuali e i fornitori di servizi di risorse virtuali, molti paesi non hanno implementato questi requisiti rivisti", scrive la Financial Action Task Force (FATF). "Ciò include la 'regola di viaggio', che richiede di ottenere, detenere e trasmettere informazioni sull'originatore e sul beneficiario relative alle transazioni di asset virtuali."

La "Regola di viaggio" stabilita dal GAFI contiene una sezione che raccomanda ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), alle istituzioni finanziarie e alle organizzazioni regolamentate negli Stati membri di raccogliere informazioni sugli autori e sui beneficiari di determinate transazioni in valuta digitale. Il watchdog finanziario ha affermato che ad aprile 2022 diverse nazioni non erano conformi ai suoi requisiti per la lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.

Le nazioni di Giappone, Corea del Sud e Singapore sono state tra quelle che hanno mostrato la maggiore disponibilità a mettere in atto politiche in linea con la Travel Rule. Secondo i rapporti, un certo numero di paesi, tra cui Iran e Corea del Nord, sono stati aggiunti alla "lista grigia" mantenuta dal GAFI per monitorare attività finanziarie potenzialmente illecite.