Il GAFI sollecita una maggiore conformità agli standard sugli asset virtuali per combattere la criminalità basata sulle criptovalute

La Financial Action Task Force (FATF) ha esortato i paesi a migliorare la regolamentazione delle risorse virtuali e garantire la conformità con i suoi standard del 2018 sulle risorse virtuali.

Il GAFI ha affermato durante la sua ultima riunione plenaria a Parigi che molti paesi non sono riusciti a sviluppare e ad aderire alle sue raccomandazioni dopo quasi cinque anni da quando le ha formulate. Ha aggiunto che la maggior parte dei paesi non ha implementato la sua "regola di viaggio" che impone di conservare le informazioni sull'originatore e sul beneficiario, tra gli altri dettagli delle transazioni di asset virtuali.

Il cane da guardia ha affermato che la mancanza di regolamentazione delle risorse virtuali consente ai finanziatori criminali e terroristici di sfruttare il sistema per le proprie esigenze, specialmente nel caso di attacchi ransomware, in cui i criminali sono in grado di rubare ingenti somme e farla franca senza essere scoperti o ripercussioni.

Il GAFI ha affermato che la sua analisi degli attacchi ransomware ha mostrato che questi criminali utilizzano principalmente risorse virtuali per riciclare i pagamenti del riscatto in quanto hanno "facile accesso" ai fornitori di servizi di risorse virtuali in tutto il mondo. Il regolatore ha affermato che le giurisdizioni con deboli controlli antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo sono particolarmente preoccupanti in quanto creano opportunità che i criminali possono sfruttare.

Il GAFI ha affermato che i paesi devono rafforzare la cooperazione normativa transfrontaliera e condividere più informazioni per affrontare la questione in modo efficace. Inoltre, le autorità nazionali devono sviluppare strumenti per aiutare a rintracciare e recuperare le risorse virtuali rubate, il che richiederà loro di collaborare con le agenzie di sicurezza informatica e protezione dei dati.

Il GAFI ha affermato di aver stabilito una nuova tabella di marcia per "rafforzare" l'attuazione dei suoi standard sugli asset virtuali e riferirà sui passi che i paesi membri del GAFI e dell'FSRB hanno intrapreso per regolamentare gli asset virtuali e i fornitori di servizi di asset virtuali nella prima metà del 2024.