Ignorare le regole antiriciclaggio crittografiche da parte dei paesi potrebbe comportare la "lista grigia" del GAFI - Report

• I paesi che ignorano le regole antiriciclaggio verranno inseriti nella categoria Grey list dal GAFI.  

I paesi che non applicano le linee guida antiriciclaggio (AML) per le criptovalute verranno aggiunti alla "lista grigia" della Financial Action Task Force.    

Il 7 novembre 2022, Aljazeera ha riferito che il GAFI sta preparando una tabella di marcia per svolgere un'indagine annuale per garantire che i paesi stiano implementando norme antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo sui fornitori di criptovalute che operano in paesi o giurisdizioni specifici.    

In un'intervista con Aljazeera, Ron Trucker co-fondatore dell'International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), ha osservato che "c'è un rischio reale che ciò porti i paesi a annullare gli scambi di criptovalute, il che influenzerà l'utente finale: questo è grave. "   

Un portavoce del GAFI ha affermato che il GAFI non fa commenti sull'ipotesi nei media, ma non ha cambiato il modo in cui vengono monitorate le risorse virtuali. 

Che cos'è la "lista grigia" del GAFI?

La categoria Grey List descrive principalmente il coinvolgimento dei paesi soggetti ad attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La lista potrebbe essere vista come un avvertimento per quei paesi che indicano di inserire la Black List come prossimo passo possibile. 

Secondo il rapporto del primo trimestre del 2022, ci sono 23 paesi nella "lista grigia" del GAFI, alcuni dei quali sono i seguenti.   

1. Siria
2. Turchia
3. Myanmar
4. Sudan del Sud
5. Uganda 
6. Yemen

Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) stanno diventando un nuovo hub crittografico e si ritiene che Dubai diventerà un globale crypto capitale in futuro. 

Anche Emirati Arabi Uniti e Filippine sono elencati nella lista grigia del GAFI. Tuttavia, entrambe le nazioni hanno concordato e preso un "impegno politico di alto livello" per lavorare con il custode finanziario globale per rafforzare il loro regime AML e CFT.  

Una fonte anonima ha informato Aljazeera che il mancato rispetto delle regole e dei regolamenti non comporterà automaticamente l'inserimento nella greylist di una nazione, ma influirà anche sulla valutazione complessiva della nazione, spostando potenzialmente alcune giurisdizioni più vicine alla soglia di quotazione. 

Che cos'è la lista nera del GAFI?

Fatta salva la Call for Action, ufficialmente note come giurisdizioni ad alto rischio, la blacklist del GAFI segnala i paesi considerati privi del loro sistema normativo in materia di antiriciclaggio e controfinanziamento del terrorismo.

La Black List mette in evidenza i paesi che hanno un impatto negativo sul mondo e mette in guardia dagli elevati rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che rappresentano. È probabile che i paesi in questo elenco siano soggetti a sanzioni economiche e altre misure proibitive da parte degli Stati membri del GAFI e delle organizzazioni internazionali. 

Secondo alcuni dati affidabili per il 2020-2021, Corea del Nord, Iran e Myanmar sono i paesi inclusi nella lista nera dei dati del GAFI per il 2022, che è ancora attesa.

Andrew è uno sviluppatore blockchain che ha sviluppato il suo interesse per le criptovalute mentre era dopo la laurea. È un attento osservatore dei dettagli e condivide la sua passione per la scrittura oltre ad essere uno sviluppatore. La sua conoscenza di back-end sulla blockchain lo aiuta a dare una prospettiva unica alla sua scrittura

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