Secondo Nikkei, il governo giapponese emanerà regolamenti sui trasferimenti già nella primavera successiva per impedire ai criminali di utilizzare le istituzioni di criptovaluta per incanalare denaro. Sarà necessario che gli operatori della piattaforma condividano i dati dei clienti secondo il nuovo Legge sulla prevenzione del trasferimento di proventi penali. L'azione ha lo scopo di monitorare le transazioni di denaro effettuate da soggetti coinvolti in attività illecite.
Tokyo sta seguendo l'esempio
Una proposta di modifica legislativa verrà presentata prima della sessione straordinaria della Dieta, che inizierà il 3 ottobre. La legge amplierà la definizione di criptovaluta nelle linee guida di viaggio che regolano i trasferimenti di denaro. L'entrata in vigore è prevista per maggio 2023.
In 2019, l' Task force di azione finanziaria (GAFI), un gruppo globale che studia le politiche antiriciclaggio, ha suggerito che le nazioni adottino la regola. Gli Stati Uniti, la Germania, Singapore e altri paesi hanno già emanato leggi e l'Unione Europea si prepara a fare lo stesso.
Quando si trasmettono criptovalute a un'altra piattaforma, il regolamento modificato lo obbligherà società di crittografia per inviare i dati del cliente, che includono il nome e l'indirizzo del consumatore. La legge mira a tenere traccia dei luoghi e degli orari dei trasferimenti di bitcoin effettuati dai truffatori.
Se un operatore di cambio viola i regolamenti, riceverà istruzioni governative e dovrà rispettare le azioni correttive. Saranno applicate sanzioni penali a coloro che disobbediscono a tali ordini.
Anche le stablecoin, una classe di criptovalute il cui valore è legato a una forma di denaro legale, saranno regolate dalla legge.
A partire dalla primavera del 2014, quando entrerà in vigore il Fund Settlement Act aggiornato, che ha ottenuto l'approvazione durante la sessione regolare della Dieta di quest'anno, l'esborso di queste monete sarà regolato da un processo di registrazione. L'amministrazione metterà in atto un meccanismo di monitoraggio più ampio per la criptovaluta in preparazione alla crescita della criptovaluta in Giappone.
Cripto "Anonimato" sotto "Assedio"
Per i trasferimenti di denaro interni e internazionali, il sistema Zengin della Japanese Bankers Association e la SWIFT (Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie) conservano i dati dei clienti.
Il Foreign Exchange and Foreign Trade Act e l'International Terrorist Asset-Freezing Act, che sono rilevanti per il riciclaggio di denaro, saranno aggiornati in concomitanza con il Prevention of Transfer of Criminal Proceeds Act. Le stablecoin saranno incluse nell'elenco delle materie prime regolamentate a maggio 2023 a causa della proposta di emendamento al Foreign Exchange and Foreign Trade Act, che impedirà i trasferimenti da e verso entità sanzionate come la Russia e altre entità.
Contrastare i programmi nucleari sanzionati
La legislazione aggiornata consentirebbe anche la regolamentazione delle operazioni finanziarie e immobiliari effettuate in Giappone da individui associati La Corea del Nord e i programmi nucleari dell'Iran per fermare i finanziamenti per i programmi atomici in quelle nazioni.
Per entrare in vigore entro la fine dell'anno, l'International Terrorist Asset-Freezing Act sarà aggiornato. Il Foreign Exchange and Foreign Trade Act attualmente regola le operazioni con altre nazioni.
Con una decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il governo giapponese ha identificato le parti rilevanti nello sviluppo nucleare in Corea del Nord e Iran come parti sanzionate; tuttavia, l'International Terrorist Asset-Freezing Act non si applicava a loro.
Per colmare un divario che potrebbe essere utilizzato per finanziare lo sviluppo nucleare, il GAFI aveva chiesto modifiche alla legislazione.
Fonte: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/