Secondo quanto riferito, il gigante dell'exchange di criptovalute Kraken è stato oggetto di indagine federale da parte dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro, con il sospetto che l'exchange offrisse servizi ai clienti in Iran, violando le sanzioni statunitensi.
Kraken avrebbe servito utenti iraniani
Secondo il New York Times martedì (26 luglio 2022), le persone che hanno familiarità con la questione che desideravano rimanere anonime hanno rivelato che Kraken è sotto indagine federale dal 2019. Le fonti anonime hanno affermato che la società consentiva agli utenti in Iran e in altre giurisdizioni sanzionate di scambiare risorse digitali.
Gli addetti ai lavori hanno aggiunto che il Dipartimento del Tesoro potrebbe imporre una multa a Kraken. Nel frattempo, il Chief Legal Officer di Kraken, Marco Santori, ha affermato che l'azienda “non commenta discussioni specifiche con le autorità di regolamentazione.
Santori ha inoltre detto:
Kraken monitora da vicino il rispetto delle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorità di regolamentazione anche potenziali problemi.
Il rapporto, nel frattempo, rilevava che Kraken sarebbe stato il più grande scambio di criptovalute degli Stati Uniti ad affrontare l'azione esecutiva dell'OFAC per aver violato le sanzioni contro l'Iran, imposte per la prima volta dagli Stati Uniti nel 1979.
Mentre Kraken presumibilmente serve gli utenti iraniani, il colosso del mercato NFT OpenSea ha bloccato i clienti iraniani dall'accesso alla sua piattaforma, causando angoscia agli utenti nella regione. La società ha detto:
OpenSea impedisce agli utenti e ai territori nell'elenco delle sanzioni statunitensi di utilizzare i nostri servizi, inclusi l'acquisto, la vendita o il trasferimento di NFT su OpenSea, e i nostri Termini di servizio vietano esplicitamente agli utenti sanzionati o agli utenti nei territori sanzionati di utilizzare i nostri servizi.
Questa non è la prima volta, tuttavia, che Kraken è finito sotto il radar delle autorità di regolamentazione. Nel settembre 2021, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha criticato l'exchange di criptovalute americano con sanzioni per un valore di 1.25 milioni di dollari.
Nel frattempo, nel marzo 2022, Kraken è stato tra i pochi grandi scambi che si sono rifiutati di vietare gli account russi, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Secondo il CEO Jesse Powell, tale azione è stata estrema e sfavorevole ai russi contro l'invasione, aggiungendo che "interrompere l'accesso finanziario a qualcuno è qualcosa che prendiamo molto sul serio".
I regolatori statunitensi aumentano il controllo sui principali scambi di criptovalute
Le autorità degli Stati Uniti continuano a rafforzare il controllo sugli scambi di criptovalute. Tether, l'emittente dietro la più grande stablecoin al mondo per capitalizzazione di mercato, USDT, è stata multata con una sanzione pecuniaria civile di 41 milioni di dollari dalla CFTC, per false affermazioni sul fatto che USDT fosse completamente supportato dal dollaro USA.
Un'altra importante azienda di criptovalute che è stata oggetto di diverse sonde negli Stati Uniti, è Binance. Nel 2021, il Dipartimento di Giustizia e l'Internal Revenue Service (IRS) stavano indagando sull'azienda. Secondo quanto riferito, la CFTC ha anche esaminato le attività di Binance per determinare se lo scambio consentisse ai residenti americani di effettuare scambi illegali.
Nel giugno 2022, ci sono state segnalazioni secondo cui la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti stava sondando la vendita di token BNB di Binance nel 2017 per verificare se l'altcoin fosse stato venduto come titolo non registrato. Il regolatore sta anche esaminando lo scambio di possibili insider trading.
Secondo un recente rapporto di cripto.news, la SEC sta indagando su Coinbase per aver presumibilmente consentito agli utenti di scambiare illegalmente token digitali non ancora registrati come titoli. L'organismo di vigilanza regolamentare e il Dipartimento di Giustizia in precedenza hanno accusato un ex dipendente di Coinbase di insider trading.
Fonte: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-presumibilmente-violating-us-sanctions/