Luiz Capuci Jr. – il CEO di Mining Capital Coin – ha stato incriminato dal Regno stati Dipartimento di Giustizia per presunto coinvolgimento in uno schema Ponzi globale basato su criptovalute che ha guadagnato oltre $ 60 milioni.
Luiz Capuci incriminato per schema Crypto Ponzi
In un comunicato stampa, l'assistente del procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione penale del Dipartimento di giustizia ha spiegato:
“La frode basata sulle criptovalute mina i mercati finanziari di tutto il mondo poiché i cattivi attori frodano gli investitori e limitano la capacità degli imprenditori legittimi di innovare in questo spazio emergente. Il dipartimento si impegna a seguire il denaro, fisico o digitale, per smascherare schemi criminali, ritenere responsabili questi truffatori e proteggere gli investitori.
È stato affermato dai rappresentanti del Dipartimento di Giustizia che Capuci – che proviene da Port St. Lucie in Florida – ha ingannato gli investitori vendendo quelli che ha definito "pacchetti minerari" che promettevano molti guadagni sostanziali sulle nuove unità crittografiche. Si ritiene che Capuci possa aver venduto detti pacchetti a ben 65,000 investitori individuali a partire da gennaio 2018.
Mentre a molti di questi investitori è stato promesso un rendimento fino all'uno per cento per ogni anno in cui sono rimasti con i loro pacchetti, Capuci ha invece dirottato tutti i fondi degli investitori sui suoi portafogli crittografici. Tutto il denaro è stato utilizzato per spese personali e sontuose tra cui uno yacht, immobili e diverse Lamborghini.
L'avvocato statunitense Juan Antonio Gonzalez per il distretto meridionale della Florida ha spiegato:
Questo ufficio si impegna a proteggere i consumatori da truffatori senza scrupoli che cercano di trarre vantaggio dalla relativa novità della valuta digitale. Come con qualsiasi mercato emergente, coloro che investono in criptovaluta devono fare attenzione alle opportunità di profitto che sembrano troppo belle per essere vere.
Insieme ai pacchetti minerari, Capuci avrebbe rilasciato quella che chiamava "Capital Coin", che era il segno ufficiale della sua azienda. Tuttavia, sembra che la moneta non sia mai esistita, e questo è stato invece un altro tentativo fraudolento di guadagnare fiducia dagli investitori e rubare i loro fondi.
C'era anche la presunta creazione di robot commerciali per l'azienda che erano in grado di produrre migliaia di operazioni al secondo e che potevano portare a rendimenti giornalieri. Anche questi sembrano falsi. Il vicedirettore Luis Quesada della divisione investigativa del Federal Bureau of Investigation (FBI) ha dichiarato:
I mercati delle valute virtuali stanno crescendo rapidamente e, sfortunatamente, lo sono anche le truffe sugli investimenti in criptovalute. L'FBI e i nostri partner delle forze dell'ordine si impegnano a indagare sulle frodi finanziarie ovunque si verifichino, anche nello spazio della valuta virtuale.
Eliminare gli attori illeciti
Anche l'agente speciale HSI Miami in carica Anthony Salisbury ha lanciato i suoi due centesimi, commentando:
Questo caso dovrebbe servire da avvertimento a tutte le persone che cercano di sfruttare illegalmente l'ambiguità percepita del mercato emergente delle criptovalute per trarre vantaggio da investitori innocenti. HSI continuerà a collaborare con i nostri partner per perseguire chiunque utilizzi questi tipi di schemi per vittimizzare potenziali clienti.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/