Mustafa Gokiu, un uomo che vive nella città di Sunnyside, New York, lo era condannato a metà ottobre da una giuria federale di Brooklyn con l'accusa di aver gestito un programma di riciclaggio di denaro crittografico e droga. Nei documenti del tribunale si afferma che l'uomo ha riciclato unità BTC attraverso un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
Mustafa Gokiu colpevole di riciclaggio di denaro crittografico
All'età di 50 anni, Gokiu è stato dichiarato colpevole di diverse accuse tra cui riciclaggio di denaro, gestione di un'attività illegale di trasferimento di denaro e traffico di droga. Se condannato, potrebbe scontare fino a 25 anni in un penitenziario federale.
L'aumento di frode crittografica e la criminalità correlata è senza precedenti e l'arena della valuta digitale sta vivendo tutti i tipi di comportamenti indesiderati. Essendo un settore relativamente nuovo, molti attori illeciti e criminali hanno cercato di sfruttare lo spazio data la chiara mancanza di regolamentazione in atto, che ha portato a diverse discussioni e dibattiti negli ultimi anni.
Da un lato, molti non sono per la regolamentazione, sostenendo che sottoporrà il mondo delle criptovalute agli stessi comportamenti elitari visti nello spettro della finanza e delle banche tradizionali. Crypto e blockchain sono stati costruiti sulle idee di autonomia e indipendenza finanziaria e consentire a terze parti di entrare nel mix potrebbe risultare disastroso.
Allo stesso tempo, si deve riconoscere che un certo grado di regolamentazione potrebbe potenzialmente limitare la criminalità e i problemi correlati, che alla fine hanno impedito allo spazio crittografico di raggiungere un livello di legittimità tradizionale nonostante sia in circolazione da quasi 14 anni a questo punto .
Per quanto riguarda il caso che circonda Gokiu, l'avvocato statunitense Breon Peace ha spiegato in una dichiarazione:
L'imputato ha offerto ai suoi clienti la possibilità di riciclare i loro proventi criminali, rimanere anonimi e nascondere da dove proveniva il loro bitcoin in modo che potessero continuare a essere coinvolti nel traffico di droga e altri crimini evitando il rilevamento delle forze dell'ordine. Con il verdetto di oggi, l'attività illecita di Gokiu di convertire denaro da una forma all'altra senza una licenza richiesta è stata interrotta e l'imputato è stato condannato per i suoi crimini.
Il caso risale all'anno 2018, quando gli agenti federali della DEA videro un annuncio online per localbitcoins.com da un individuo che era stato semplicemente identificato come "Mustangy". Si stava offrendo di acquistare fino a $ 99,999 in BTC e convertire quei soldi in USD se la persona che cercava questo servizio era disposta a pagare il giusto prezzo.
Criptovalute e droga... Una brutta partita!
Sospettosi, gli agenti hanno contattato la persona – che in seguito si è rivelata essere Gokiu – e, sotto copertura, hanno iniziato a scambiare messaggi crittografati con la misteriosa figura, che in seguito ha preso parte a circa sette transazioni bitcoin nascoste con gli agenti. Ciò alla fine ha portato al suo arresto un anno dopo, nel 2019.
È stato anche scoperto che Gokiu vendeva droghe come Adderall e marijuana.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/