Il co-fondatore di OneCoin e socio di Cryptoqueen si è dichiarato colpevole di aver gestito uno schema Ponzi. Milioni di persone sono state indotte ad acquistare una valuta virtuale ingannevole che ha causato perdite per miliardi di dollari.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams confermato che Karl Sebastian Greenwood si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e accuse di frode presso il tribunale federale di Manhattan il 16 dicembre.
"Questa dichiarazione di colpevolezza da parte del co-fondatore di OneCoin limita una settimana a SDNY che invia un chiaro messaggio che stiamo perseguendo tutti coloro che cercano di sfruttare l'ecosistema delle criptovalute attraverso la frode".
Damian Williams, il principale procuratore federale di Manhattan
Come funziona OneCoin
OneCoin, con sede in Bulgaria, è stato lanciato nel 2014. Sebastian ha co-fondato OneCoin con Ruja Ignatova, alias la Cryptoqueen. L'organizzazione gestiva una rete MLM in base alla quale i membri acquisivano commissioni per il reclutamento di persone per l'acquisto dei loro pacchetti.
La rete dei partecipanti OneCoin si è espansa rapidamente. Oltre 3 milioni di persone hanno acquistato pacchetti di risorse digitali fasulli. Secondo la documentazione di OneCoin, l'organizzazione ha realizzato 4.037 miliardi di euro di fatturato e 2.735 miliardi di euro di profitti tra il 2014 e il 2016.
Ignatova era il massimo dirigente di OneCoin fino alla sua scomparsa nell'ottobre 2017. Greenwood era il principale distributore globale di OneCoin e il capo della rete MLM, dove veniva promossa la criptovaluta fraudolenta. In un video pubblicato online, il concetto di promuovere e vendere OneCoin attraverso una struttura di rete MLM è stato attribuito a Greenwood da Ignatova. Greenwood avrebbe guadagnato circa 20 milioni di euro al mese in questa posizione.
In uno scambio di e-mail con Greenwood il 9 agosto 2014, Ignatova ha discusso le sue idee riguardo alla "strategia di uscita" per OneCoin:
"Prendi i soldi e corri e incolpa qualcun altro per questo."
Ruja Ignatova, fondatrice di OneCoin
Inoltre, in a conversazione con Konstantin Ignatova l'11 settembre 2016, Greenwood ha definito gli investitori di OneCoin degli idioti, a cui Ignatova ha risposto, "come mi hai detto, la rete non funzionerebbe con persone intelligenti".
Fonte: https://crypto.news/onecoins-co-founder-pleads-guilty-to-running-crypto-ponzi-scheme/