La SEC chiude la società crittografica fraudolenta per lo schema Ponzi

• CryptoFX è stata in grado di accumulare oltre $ 12 milioni da oltre 5,000 investitori.
• Più del 90% del denaro è stato utilizzato da Chavez per mantenere il suo stile di vita stravagante.

Un falso criptovaluta l'offerta destinata specificamente alla popolazione latina negli Stati Uniti è stata immediatamente chiusa dalla Securities and Exchange Commission (SEC).

Secondo una denuncia della SEC pubblicata lunedì. I nativi di Houston Mauricio Chavez e Giorgio Benvenuto, che gestivano l'azienda texana CryptoFX, "hanno sfruttato l'attrazione e la novità delle criptovalute per sollecitare denaro da investitori non sofisticati" promettendo loro enormi ritorni sui loro soldi.

Documentazione e garanzie false

Chavez ha offerto seminari "con lo scopo apparente di educare e autorizzare la comunità latina a creare ricchezza attraverso il trading di criptovalute". Nonostante la sua mancanza di esperienza, background o formazione negli investimenti o nelle criptovalute.

La causa intentata nel Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Texas sostiene che i seminari ospitati da CryptoFX dal 2020 "erano semplicemente canali per sollecitare gli investitori a dare i loro soldi a CryptoFX" attraverso un schema di ponzi.

Secondo quanto riferito, Chavez ha inviato agli investitori documentazione falsa. Ciò includeva false assicurazioni che non avrebbero subito perdite ed esagerava la sua conoscenza della criptovaluta. Sulla base delle informazioni fornite dalla SEC, CryptoFX è stata in grado di accumulare oltre $ 12 milioni da oltre 5,000 investitori.

Più del 90% del denaro è stato utilizzato da Chavez. Per mantenere il suo stile di vita stravagante. Che includeva l'acquisto di automobili, gioielli e una villa a nome di sua moglie. E l'acquisizione e lo sviluppo di immobili che lui e Benvenuto possedevano

Benvenuto, nel frattempo, è accusato di aver attirato un ricco investitore nel piano e quindi di aver utilizzato i soldi per guadagno personale ea beneficio di CBT Group, LLC, un'azienda che lui e Chavez erano in comproprietà.

Raccomandato per te:

Il governo degli Stati Uniti spinge il Congresso a regolamentare il settore delle criptovalute