Nel corso degli anni, l'industria delle criptovalute ha assistito a un aumento dei crimini utilizzando risorse crittografiche. Questo perché le transazioni con risorse virtuali non richiedono interferenze da parte di terzi, facilitando il successo dei criminali.
Tuttavia, più attenzione sta venendo dai regolatori allo spazio crittografico. Mirano a controllare la diffusione di attività criminali come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo utilizzando le criptovalute.
Questi obiettivi hanno spinto la maggior parte dei watchdog a istituire quadri normativi per tracciare e garantire la conformità all'antiriciclaggio (AML).
Il regolatore prende di mira i clienti con grandi partecipazioni in criptovalute
L'autorità di regolamentazione sudcoreana ha recentemente rafforzato la sua posizione per mantenere la conformità AML nelle risorse digitali. Di conseguenza, l'autorità di regolamentazione finanziaria del paese, la Financial Service Commission (FSC), si sta ora concentrando sulle criptovalute.
La sua attenzione è sugli investitori con asset per un valore di oltre 100 milioni di won ($ 70,000) per frenare l'uso delle risorse digitali nel riciclaggio di denaro. L'FSC ha osservato che il rischio di riciclaggio di denaro aumenta con un maggiore possesso di asset digitali e stablecoin.
Il rapporto di un media locale ha affermato che il watchdog opera secondo le nuove linee guida antiriciclaggio. Ciò comporta l'osservazione da vicino delle balene delle risorse digitali con partecipazioni straordinarie di stablecoin e altre risorse virtuali.
Secondo il rapporto, l'uso delle stablecoin nel riciclaggio di denaro è in aumento. Ciò è più pronunciato con quelle stablecoin utilizzate principalmente dal pubblico. Inoltre, il rapporto affermava che una risorsa digitale quotata in modo indipendente potrebbe non soddisfare i criteri di quotazione di altri operatori di asset.
Controlla i tag sugli utenti che effettuano depositi enormi
Il watchdog sudcoreano ha pianificato più processi per far rispettare le sue regole di conformità al settore digitale. Oltre alla sorveglianza delle balene e delle loro attività digitali, il regolatore mira al flusso di enormi depositi.
L'FSC prevede di mantenere i tag di controllo sugli utenti di monete digitali che effettuano depositi significativi. Ha affermato che un attento monitoraggio sarebbe sui clienti che eseguono enormi transazioni crittografiche. Manterrà un controllo trimestrale che aiuterà a evidenziare qualsiasi cambiamento notevole nelle partecipazioni degli utenti nel periodo.
La Corea del Sud si è distinta per la sua posizione rigorosa sulle politiche relative al digitale. Il crollo dell'ecosistema Terra-LUNA ha innescato il grande interesse del Paese per il controllo delle operazioni crittografiche.
Con il crollo di Terra, molti investitori hanno perso il capitale di investimento e i piani per i ritorni sugli investimenti. L'effetto sui partecipanti e sul mercato degli asset digitali, in generale, è stato devastante, spingendo le autorità di regolamentazione ad agire.
Ricordiamo che il presidente dell'FSC ha riferito che l'autorità di regolamentazione vuole accelerare la revisione di 13 fatture sulle risorse virtuali ad agosto. Questi erano in attesa con l'Assemblea nazionale del paese.
Inoltre, le autorità di regolamentazione finanziaria del paese hanno aumentato i loro sforzi per proteggere i fondi degli investitori. Inoltre, stanno lavorando per segnalare la legislazione sulle criptovalute entro l'inizio del 2024.
Immagine in primo piano da Pixabay, grafici da Tradingview
Fonte: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/