La Financial Services Commission (FSC), l'autorità di regolamentazione finanziaria della Corea del Sud, monitorerà i maggiori detentori di criptovalute del paese dopo aver sollevato preoccupazioni sull'alto rischio associato al riciclaggio di denaro sporco di asset virtuali e stablecoin, secondo ai resoconti dei media locali.
Viene presa la decisione di sottoporre gli operatori di asset virtuali, le aziende e gli individui che detengono asset digitali per un valore di oltre $ 70,000 alla competenza della Financial Intelligence Unit, una divisione dell'FSC.
Gli altri tipi di detentori di asset virtuali che cadranno anch'essi sotto il controllo dell'FSC includono società finanziarie elettroniche, società finanziarie collegate a investimenti online e società di prestito.
Inoltre, i clienti che depositano quantità significative di risorse digitali verranno monitorati e valutati per vedere se le transazioni potrebbero violare le leggi antiriciclaggio.
L'FSC sostiene che sulla base del numero di asset virtuali detenuti da ciascun cliente moltiplicato per il prezzo di chiusura degli asset virtuali alla fine del trimestre, è necessario monitorare le dimensioni e le fluttuazioni di tali asset.
La decisione è stata presa a seguito di un rapporto ottenuto da news1 KR, intitolato "Sviluppo dell'indice di valutazione del rischio, miglioramento e studio di metodi applicativi per nuove aree di business", che ha plasmato la posizione dell'FSC sulla regolamentazione degli scambi e dei detentori di criptovalute. Il rapporto è stato preparato per sviluppare indicatori di valutazione per le nuove imprese che richiedono una valutazione del riciclaggio di denaro. L'FSC ha ricevuto il rapporto finale sotto forma di rapporto del servizio di ricerca a giugno.
FSC ritiene che maggiore è la proporzione di asset virtuali e stablecoin quotati in borsa sugli scambi di asset virtuali, maggiore è il rischio di riciclaggio di denaro o di essere utilizzati come mezzo di reato.
L'annuncio dell'FSC coincide con il discorso del suo presidente, Kim Joo-hyeon, fatto il 24 ottobre, mentre partecipava all'audit generale della commissione per gli affari politici. Ha affermato che esaminerà la fattibilità della creazione e dell'imposizione di un piano di transazione standardizzato per diversi limiti di trasferimento di monete per ogni scambio di asset virtuali. Ha aggiunto che esaminerà anche se è possibile presentare una fattura standardizzata oltre all'antiriciclaggio.
Fonte: https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/