Il nuovo anno è iniziato con la notizia che il noto imprenditore di Web3 Kevin Rose è rimasto vittima di una truffa di phishing in cui ha perso oltre 1 milione di dollari in token non fungibili (NFT). Come la finanza tradizionale...
Etichetta: AntiMoney
L'India sottopone le transazioni crittografiche alla legge antiriciclaggio
Anche se non c'è nulla di nuovo nell'imporre standard antiriciclaggio (AML) alle crypto, è solo ora che il governo indiano ha deciso di notificare a tutte le parti interessate l'obbligo di...
Divieto di portafoglio self-hosted evitato nella nuova bozza del disegno di legge antiriciclaggio dell'UE
Gli indirizzi self-hosted, precedentemente noti come "portafogli non ospitati" nelle politiche dell'Unione europea, sono tornati in discussione mentre lo staff del Parlamento europeo cerca di chiarire che i legislatori non vogliono un ou...
Warren si impegna a reintrodurre la legge antiriciclaggio delle criptovalute
La senatrice Elizabeth Warren, D-Mass., ha detto che intende reintrodurre la legislazione con il senatore Roger Marshall, R-Kan., che estenderebbe le leggi antiriciclaggio a un'ampia gamma di ecosistemi di criptovaluta...
FCA rivela che l'86% delle società di criptovalute del Regno Unito non rispetta gli standard antiriciclaggio ⋆ ZyCrypto
Venerdì, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha rivelato che solo 41 aziende di criptovalute hanno superato l'esame di approvazione normativa su 300 richieste...
Coinbase accetta un accordo da 100 milioni di dollari con il regolatore finanziario di New York per violazioni antiriciclaggio - Bitcoin News
Coinbase ha accettato di pagare un risarcimento di 100 milioni di dollari con il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS), secondo un ordine di consenso firmato dal sovrintendente del NYDFS Adrienne Harris il gennaio...
Coinbase multato di $ 50 milioni per misure antiriciclaggio lassiste
Secondo un rapporto del New York Times (NYT), l'exchange di criptovalute Coinbase (COIN) ha raggiunto un accordo con il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS). La società pagherà circa 100 milioni di dollari...
Cosa c'è nel nuovo disegno di legge antiriciclaggio delle risorse digitali del senatore Warren?
I senatori Elizabeth Warren e Roger Marshall hanno proposto un disegno di legge il 14 dicembre per frenare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e delle nazioni canaglia tramite criptovaluta. Il disegno di legge, denominato Digital...
Anti-Money Laundering Global Market Outlook Report 2022-2027: Natural Language Processing (NLP) e tecniche di soft computing guadagnano slancio – ResearchAndMarkets.com
DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–Il rapporto “Antiriciclaggio: prospettive del mercato globale” è stato aggiunto all'offerta di ResearchAndMarkets.com. Lo scopo dello studio include lo sviluppo dell’antiriciclaggio...
Il ritardo nel voto dell'UE sul MiCA potrebbe anche rallentare la legislazione antiriciclaggio
Il ritardo del Parlamento europeo sul voto finale su un quadro completo per la regolamentazione delle criptovalute potrebbe ritardare altre leggi in materia di criptovalute in fase di elaborazione nell'UE. I mercati delle criptovalute...
Espansione in Europa dell'ente antiriciclaggio supportato da Coinbase
Coinbase ha aiutato i gruppi antiriciclaggio ad ampliare la loro rete in Europa. La Financial Action Task Force (GAFI) svolge un ruolo importante. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) ha principalmente f...
Il controllo finanziario della Corea del Sud per monitorare le criptovalute sull'adesione alle leggi antiriciclaggio
La Financial Services Commission (FSC), l'autorità di regolamentazione finanziaria della Corea del Sud, monitorerà i maggiori detentori di criptovalute del paese dopo aver sollevato preoccupazioni sull'alto rischio associato al riciclaggio di denaro...
Bittrex multata con 53 milioni di dollari per aver violato le leggi antiriciclaggio
Si suppone che le criptovalute siano resistenti alla censura… Gli scambi di criptovaluta, non tanto. Bittrex lo ha scoperto nel modo più duro dopo una multa record imposta dalle autorità di regolamentazione statunitensi. L'11 ottobre...
Il legislatore dell'UE vuole che la legge antiriciclaggio si applichi alle criptovalute
I legislatori dell'UE hanno pubblicato una bozza che faceva riferimento al riciclaggio di denaro attraverso Metaverse, DeFi e NFT. Un compromesso potrebbe sottoporre coloro che governano le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO)...
Il Giappone ha deciso di introdurre leggi antiriciclaggio contro gli scambi di criptovalute
Il Giappone sta intensificando le sue iniziative per regolamentare l'uso della criptovaluta nel favorire le attività criminali attraverso gli scambi rivedendo alcune delle leggi esistenti sul settore finanziario. In particolare, il Giappone...
Chiusure ePayments per l'inasprimento delle normative Antiriciclaggio di FCA
Il fornitore di pagamenti elettronici ePayments mette l’ultimo chiodo sulla bara delle sue operazioni. Martedì ePayments ha inviato avvisi via e-mail ai clienti, affermando che sta ufficialmente chiudendo l'attività...
I pubblici ministeri statunitensi hanno esaminato i tabulati telefonici di Chanpeng Zhao in un'indagine antiriciclaggio
Binance è stata incaricata di presentare estesi registri interni delle sue transazioni e di come ha rispettato le norme antiriciclaggio (AML) negli Stati Uniti. Sono emersi nuovi rapporti che rivelano che i pro federali statunitensi...
La Georgia mira ad adottare gli standard crittografici europei per l'antiriciclaggio
La Georgia, uno dei paesi più favorevoli alle criptovalute al mondo, si sta muovendo per introdurre nuove normative crittografiche per perseguire le sue ambizioni di diventare un hub crittografico globale. I legislatori georgiani hanno preparato...
Il dirigente di BitMEX si dichiara colpevole di aver violato il programma antiriciclaggio degli Stati Uniti
Due anni fa, la Commodity Futures Trading Commission, il Dipartimento di Giustizia e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanno accusato BitMex di accuse civili e penali dopo che l'azienda ha consentito...
Raggiunto l'accordo UE sulle norme antiriciclaggio per le criptovalute - Regolamento Bitcoin News
Le istituzioni europee hanno raggiunto un consenso provvisorio su una serie di regolamenti UE che imporranno alle società cripto l'obbligo di aiutare a prevenire il riciclaggio di denaro, tra le altre attività illecite...
L'UE finalizza le regole antiriciclaggio delle criptovalute, torna indietro nel tracciamento dei portafogli privati
Mercoledì l’Unione Europea (UE) ha raggiunto un accordo sulle norme antiriciclaggio che si applicheranno a un gran numero di transazioni di criptovaluta. Le nuove norme mirano a prevenire il riciclaggio di denaro...
Gli scambi di criptovalute potrebbero perdere le loro licenze se coinvolti nelle norme antiriciclaggio
Il crollo del mercato delle criptovalute sta ora tentando ogni nazione a stabilire regole più severe sulle attività legate alle criptovalute per prevenire futuri disastri. E molti grandi paesi hanno già risposto alla chiamata...
L'unità svizzera di Copper ottiene l'approvazione normativa per gli standard antiriciclaggio
Il fornitore di custodia di criptovalute Copper ha annunciato lunedì che la sua unità svizzera ha ottenuto l'approvazione normativa da parte della Financial Services Standard Association del paese. L'organismo, denominato VQF, è un sel...
Il presidente di Panama richiede misure rigorose contro il riciclaggio di denaro nella nuova legge sulle criptovalute
Il presidente di Panama Laurentino Cortizo ha dichiarato che non firmerà la nuova legge sulle criptovalute finché non avrà fornito disposizioni per controlli antiriciclaggio più severi, ha riportato Bloomberg News il 19 maggio. Il presidente...
Follia antiriciclaggio: le criptovalute soffrono
Le normative antiriciclaggio sono ormai da tempo diventate il tema più caldo e problematico per chi opera nel mondo delle criptovalute e degli asset digitali. Le criptovalute nel mirino dell'anti-moneta...
L'autorità di regolamentazione argentina proporrà misure antiriciclaggio per le aziende crittografiche - Bitcoin News
Secondo quanto riferito, l'autorità di regolamentazione antiriciclaggio argentina sta lavorando per costringere le società di criptovaluta a denunciare i loro movimenti e ad adottare misure antiriciclaggio sul suolo argentino. Il regolamento a questo scopo...
L'Argentina reprime le criptovalute con regole antiriciclaggio
Secondo il Buenos Aires Times, l'Argentina è pronta a includere le società di criptovaluta nel suo più ampio regime normativo antiriciclaggio (AML). L'Unidad de Información Financiera (UIF) dell'Argentina è il paese...
L'UE vuole che l'autorità antiriciclaggio controlli le criptovalute
Punti chiave L'Unione Europea sta cercando di conferire al suo nuovo organismo di vigilanza antiriciclaggio il potere di monitorare il settore delle criptovalute. Con il lancio nel 2024, l'organismo di vigilanza avrà il compito di ridurre i costi...
Coinbase, Robinhood, Kraken e altri top exchange si uniscono alla nuova organizzazione antiriciclaggio
Una serie di importanti piattaforme di scambio stanno aderendo a una nuova iniziativa antiriciclaggio. Secondo un recente post sul blog del principale scambio di criptovalute Coinbase, esso e altre popolari piattaforme di trading s...