Il Regno Unito ha presentato in Parlamento un nuovo disegno di legge per semplificare alle forze dell'ordine il sequestro, il congelamento e il recupero della criptovaluta quando viene utilizzata per atti criminali, come riciclaggio di denaro, traffico di droga e criminalità informatica.
La fattura di 250 pagine va oltre le criptovalute
Il nuovo Progetto di legge sulla criminalità economica e sulla trasparenza aziendale è stato introdotto in uno sforzo congiunto dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento per le imprese, l'energia e la strategia industriale, l'Ufficio per le frodi gravi e il Tesoro. La prima udienza è stata giovedì e la prossima è fissata per il 13 ottobre.
La nuova legge renderebbe più semplice e veloce per le forze dell'ordine, come la National Crime Agency, sequestrare, congelare e recuperare asset crittografici.
Il governo del Regno Unito ripete nello stesso annuncio il malinteso comune utilizzato per definire la criptovaluta: “la valuta digitale sempre più utilizzata dalla criminalità organizzata per riciclare profitti da frodi, droga e criminalità informatica".
Ma lo scopo di questo quadro va oltre le criptovalute e si dice che migliori la reputazione del Regno Unito come luogo in cui le imprese legali possono prosperare mentre portano denaro sporco fuori dal paese. Attraverso le sue disposizioni, chiunque registri una società nel Regno Unito dovrà fornire una prova di identità, impedendo così alle aziende di fungere da copertura per attività criminali o cleptocrati all'estero.
Il Direttore Generale della National Crime Agency, Graeme Biggar, ha dichiarato che “I criminali nazionali e internazionali da anni riciclano i proventi dei loro crimini e della loro corruzione abusando delle strutture aziendali del Regno Unito e utilizzano sempre più criptovalute. Queste riforme, tanto attese e molto apprezzate, ci aiuteranno a reprimere entrambe".
Sebbene il disegno di legge non sia stato ancora approvato, la polizia metropolitana di Londra ha già assistito a un aumento dei sequestri di criptovaluta nel 2021. Secondo BBC, entro il 10 giugno 2021, avevano sequestrato quasi 180 milioni di sterline di criptovaluta.
Nel marzo 2022, il Regno Unito ha approvato l'Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act per applicare le sanzioni relative all'invasione russa dell'Ucraina. Il nuovo disegno di legge continuerà questa tendenza, placando le preoccupazioni del regolatore sull'uso delle criptovalute per aggirare le sanzioni imposte dall'Unione Europea (UE).
Tendenza globale nella regolamentazione delle criptovalute
Negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha recentemente ha pubblicato una guida fornendo informazioni aggiuntive per le banche impegnate o che cercano di impegnarsi in attività legate alle criptovalute.
Nell'UE, la creazione di un nuovo organismo di regolamentazione incentrato sulla prevenzione del riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute è una delle disposizioni più rilevanti della nuova direttiva antiriciclaggio 6.
Ancora più recentemente, rapporti emerse indicando che il rivoluzionario Markets in Crypto Assets Regulation (noto con l'acronimo MiCA) era giunto alla sua bozza finale e sarebbe stato presto approvato dal Parlamento europeo.
Le autorità di tutto il mondo si sono impegnate per approvare e far rispettare una nuova serie di regole per regolamentare le criptovalute. L'Economic Crime and Corporate Transparency Bill è solo il più recente di una lunga serie di quadri che dovrebbero entrare in vigore alla fine del 2022 o all'inizio del 2023.
Fonte: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/