Il Tesoro USA sanziona il famigerato mixer di criptovalute Tornado Cash ⋆ ZyCrypto

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il popolare mixer di criptovalute Tornado Cash e ha inserito nella lista nera un elenco di indirizzi Ethereum associati.

Secondo l'annuncio, la decisione è stata presa per prevenire l'ulteriore offuscamento dei "ricavi di attività informatiche illecite e altri crimini" e per difendere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

"Oggi, il Tesoro sanziona Tornado Cash, un mixer di valuta virtuale che ricicla i proventi dei crimini informatici, compresi quelli commessi contro le vittime negli Stati Uniti", ha affermato Brian E. Nelson, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria.

L'OFAC ha inoltre rivendicato i contanti di Tornado per non aver ripetutamente imposto controlli adeguati volti a impedirgli di facilitare i crimini finanziari, nonostante offrisse assicurazioni pubbliche. A seguito delle sanzioni, Circle ha congelato l'USDC nei conti collegati a quegli indirizzi, con GitHub che ha sospeso i contributi a Tornado.

Tornado Cash, un protocollo basato su Ethereum, aiuta gli utenti a mantenere la privacy totale facilitando indiscriminatamente transazioni anonime sulla blockchain. La piattaforma riceve risorse crittografiche da diverse transazioni, che poi mescola prima di aiutare gli utenti a incassare in modo anonimo. Dal suo lancio nel 2019, il protocollo è stato sempre più esaminato dalle autorità statunitensi, con attori più nefasti che lo hanno scelto per riciclare fondi crittografici illeciti.

Secondo OFAC, il protocollo è stato utilizzato per riciclare oltre 7 miliardi di dollari in criptovalute dal suo lancio, tra cui 620 milioni di dollari rubati dal Lazarus Group, legato alla Corea del Nord, dal Ronin Network all'inizio di quest'anno. La piattaforma ha anche aiutato a riciclare oltre 98 milioni di dollari rubati a giugno da Harmony Bridge, oltre ad almeno 7.8 milioni di dollari dalla rapina ai nomadi dell'agosto 2022.

A seguito dell'ultima sanzione, tutte le proprietà, così come le filiali di Tornado Cash negli Stati Uniti, rimarranno bloccate. La sanzione ha anche vietato ai cittadini statunitensi di utilizzare la piattaforma, con gli inadempienti che rischiano pesanti multe per aver violato le sanzioni. In passato, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro ha valutato pesanti multe contro gli operatori di protocollo relativi ai cripto-mixer, inclusa una sanzione pecuniaria civile di $ 60 milioni a Larry Dean Harmon, fondatore di Helix, un crypt-mixer basato sulla darknet, che è stato accusato di riciclaggio di oltre 350,000 bitcoin tra il 2014 e il 2017.

Roman Semenov, il fondatore di Tornado cash, ha sostenuto che il protocollo è interamente decentralizzato e che la sua squadra ha poco controllo su di esso. “La community di Tornado Cash fa del suo meglio per assicurarsi che possa essere utilizzata da attori validi, fornendo ad esempio strumenti di conformità. Sfortunatamente, è tecnicamente impossibile impedire a chiunque di utilizzare lo smart contract sulla blockchain". disse Semenov.