Un gran giurì federale nel Distretto dell'Oregon ha emesso accuse contro le persone che si ritiene siano state le menti dietro la truffa "Ponzi globale" nota come Forsage, che si dice abbia generato 340 milioni di dollari.
Secondo una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) il 22 febbraio, i quattro fondatori russi, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, sono stati formalmente accusati di avere ruoli chiave nello schema che ha raccolto circa 340 milioni di dollari da investitori vittime. Queste informazioni provengono dall'accusa formale.
Il procuratore degli Stati Uniti Natalie Wight per il distretto dell'Oregon ha dichiarato che "l'accusa di oggi è il risultato di un'indagine rigorosa che ha impiegato mesi a ricostruire il furto sistematico di centinaia di milioni di dollari". Ha anche affermato che "accusare attori stranieri che hanno utilizzato nuove tecnologie per commettere frodi in un mercato finanziario emergente è uno sforzo complicato possibile solo con il pieno e completo coordinamento di più forze dell'ordine".
Forsage si è promossa come piattaforma finanziaria decentralizzata a basso rischio basata sulla blockchain di Ethereum e ha offerto ai clienti l'opportunità di creare reddito passivo a lungo termine. L'analisi della blockchain, d'altra parte, avrebbe dimostrato che l'ottanta percento degli "investitori" di Forsage ha recuperato meno denaro di quanto aveva inizialmente contribuito.
L'analisi dei contratti intelligenti, come riportato dal Dipartimento di Giustizia (DOJ), ha indicato che i soldi ottenuti quando i nuovi investitori hanno acquisito "slot" nei contratti intelligenti di Forsage sono stati indirizzati agli investitori più anziani, il che è coerente con la definizione di "Ponzi schema."
Forsage ha un account Twitter attivo, sul quale ha recentemente pubblicato un thread in cui afferma che i membri della comunità che prendono parte a "The Ambassador Program" potranno ricevere incentivi mensili compiendo determinate attività. Il tweet è stato pubblicato il 22 febbraio.
La Securities and Exchange Commission ha sporto denuncia per frode e vendita di titoli non registrati contro i quattro fondatori e sette promotori della società il 1° agosto. All'epoca, Carolyn Welshhans, capo ad interim della SEC Crypto Assets and Cyber Unit, ha dichiarato: "I truffatori non possono eludere i titoli federali leggi concentrando i loro schemi su contratti intelligenti e blockchain.
Nel 2020, anche la Commissione per i titoli e gli scambi delle Filippine aveva sollevato preoccupazioni su Forsage, indicando che potrebbe trattarsi di uno schema Ponzi. Tuttavia, un mese dopo, la piattaforma è rimasta la seconda applicazione decentralizzata (DApp) più popolare sulla blockchain di Ethereum.
Quando un pubblico ministero intenta un'accusa penale contro un individuo o un gruppo e lo accusa di aver commesso un reato, si parla di accusa. Tuttavia, un atto d'accusa viene presentato da un gran giurì se i pubblici ministeri riescono a persuadere la maggioranza dei membri del gran giurì che un'accusa formale è giustificata a seguito di un'indagine.
L'uso dei gran giurì è una pratica diffusa nel perseguimento di importanti reati penali federali e statali.
Fonte: https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-%22global-ponzi%22-scheme-on-ethereum-blockchain