Il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS) ha annunciato ufficialmente un ordine di consenso in cui si impegnerà a svelare i fattori presumibilmente trascurati nel caso del programma di conformità Coinbase. Il fattore incluso in questo ordine di consenso è l'imposizione di una sanzione pari a $ 50 milioni su Coinbase.
Fonti affidabili in Coinbase, nel frattempo, informano che stanno supportando le indagini del NYDFS in ogni modo possibile per quanto riguarda il loro programma di conformità unico nel suo genere. Dichiarano inoltre di essere molto consapevoli delle preoccupazioni e della confusione del dipartimento riguardo alle indagini in relazione al loro programma di conformità 2018-2019, insieme agli arretrati di conformità, che apparentemente sono aumentati con la crescita dell'azienda nell'anno 2021 Ora sono assolutamente impegnati a risolvere adeguatamente tutte le questioni pendenti.
L'ordine di consenso menziona una penale di 50 milioni di dollari e Coinbase, da parte sua, si è impegnata a pompare un importo di 50 milioni di dollari in termini di investimenti nel programma di conformità per un periodo dei due anni successivi. Secondo fonti di Coinbase, il loro impegno è sempre stato quello di essere completamente di supporto per quanto riguarda tutte le questioni relative ai principali regolatori, insieme al proprio gioco di ruolo. Hanno sempre creduto nel rendere l'arena delle criptovalute sicura e protetta per tutti gli interessati.
Per saperne di più sulle misure di sicurezza intraprese nell'ambito di questo programma di conformità, leggi la nostra recensione di coinbase. Negli ultimi due anni, oltre a tutte le altre attività relative agli investimenti effettuati, sono riusciti a creare AML incentrato sulle criptovalute, insieme a strumenti di conformità delle sanzioni, come nel caso degli strumenti di analisi blockchain, il Coinbase Tracer e la soluzione proprietaria di interdizione. Hanno anche apportato le modifiche necessarie al loro sistema automatizzato di monitoraggio delle transazioni (TMS), che aiuta ad analizzare tutte le transazioni effettuate sulla piattaforma Coinbase per problemi relativi alla sicurezza.
Oltre a ciò, sono anche riusciti a sviluppare un metodo proprietario di Customer Risk Scoring (CRS) per misurare i rating di rischio. La creazione di un programma Enhanced Due Diligence (EDD), che si rivolge a clienti ad alto rischio, è un altro dei loro successi. Seguito da tutto questo è anche il lancio della Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), che sembra essere una soluzione potenziata dal settore.
Secondo il team di Coinbase, sono estremamente lieti di collaborare con NYDFS e dipendono da loro per risolvere tutti i problemi relativi a tutti i tipi di crimini commessi nell'arena delle criptovalute. Nel loro punto di vista collettivo, Coinbase è sempre stato e rimarrà impegnato a lasciare il segno individuale come trendsetter ed esempio in tutto l'angolo delle criptovalute. Lo devono semplicemente a tutti i loro fedeli clienti.
Fonte: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/