Espansione in Europa dell'ente antiriciclaggio supportato da Coinbase

• Coinbase ha aiutato i gruppi antiriciclaggio ad ampliare la loro rete in Europa.
• Il Gruppo di azione finanziaria (GAFI) svolge un ruolo importante.
• Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) si è concentrata principalmente sulla privacy e sulla sicurezza degli utenti. 

Introduzione 

Gruppo Antiriciclaggio (AML), la Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) supportata dal crypto scambio Coinbase sta allargando la sua portata in Europa come il veleno del mamba nel corpo di un essere umano. 

TRUST è un gruppo di crypto  aziende che hanno aderito a uno standard universale come obiettivo principale di imporre normative sul riciclaggio di denaro. Il gruppo è stato formato nel febbraio 2022. TRUST ha recentemente svolto un ruolo molto cruciale nella gestione dei crimini attraverso l'applicazione delle sue politiche nel settore delle criptovalute. 

Da quando è stato lanciato ufficialmente, TRUST è stato efficace in Canada e Singapore e sta compiendo sforzi per ampliare la sua autorità e le sue giurisdizioni globali. Dal secondo trimestre in Germania e in altre nazioni del continente europeo. 

Con il tempo, l'elenco totale dei membri è cresciuto enormemente, arrivando di recente a 67 membri. Alcuni di essi possono essere introdotti: Anchorage, Binance US, BitGo, Crypto.com, Circle, BlockFi, Coinbase, Coinsmart, Gemini, Kraken, Robinhood, Voyager, Balance, Fidelity Digital AssetsSM, Bittrex, Tetra Trust, Paxos, Nexo, Coinhako e Zero hash. 

Il 31 ottobre, Coinbase dal suo account ufficiale, pubblicato su twitter: "L'espansione della coalizione TRUST in Europa segna una pietra miliare significativa nel nostro viaggio per diventare la soluzione standard del settore globale per la conformità alle regole di viaggio. Non vediamo l'ora di accogliere più membri da tutto il mondo nel prossimo anno".

Funzioni GAFI

La Financial Action Task Force (GAFI) è un organismo intergovernativo autonomo che crea e sostiene politiche per proteggere la struttura finanziaria globale da reati gravi come il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della mobilitazione di armi per la demolizione completa e, in particolare, il riciclaggio di denaro. 

I suggerimenti raccomandati dal GAFI sono riconosciuti come standard globali per l'antiriciclaggio (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT). Inoltre, ha avuto luogo un altro recente evento a livello internazionale. La coordinatrice del team delle Nazioni Unite per il finanziamento del terrorismo, Svetlana Martynova, ha espresso le sue opinioni sull'aumento allarmante costante dei crimini commessi attraverso crypto. 

Il 22 settembre 2022 Coinbase ha annunciato il suo ingresso ufficiale nella regione dell'Unione Europea. Alla fine, Coinbase con la sua mastodontica base di utenti in tutta Europa, quasi in 40 paesi. 

Il capo di Coinbase, che si occupa di lavorare in Germania, Sascha Rangoonwala, ha indicato che il TRUST ha ora membri importanti dal Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria. Attraverso il suo account di posta elettronica ha osservato: "L'espansione della coalizione TRUST in Europa segna una pietra miliare nel percorso di Coinbase per diventare la soluzione standard del settore globale per la conformità alle regole di viaggio, la nostra rapida espansione è il risultato della capacità di TRUST di adattarsi a diverse giurisdizioni "Requisiti delle regole di viaggio, dando priorità anche alla privacy e alla sicurezza dei clienti".

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