Un consulente per gli investimenti del Massachusetts si è dichiarato colpevole di molteplici conteggi di frode e altre accuse dopo un tentativo fallito di fuggire dal paese mentre era in attesa di processo.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Steven Xigoros, di Lowell, Massachusetts, rischia fino a 25 anni di carcere per aver frodato clienti per oltre 3.5 milioni di dollari per pagare le spese personali, compresi i debiti di gioco.
Xigoros è stato incriminato nel settembre 2021 quando il Dipartimento di Giustizia lo ha accusato di un piano a lungo termine per invogliare i clienti a fare investimenti con lui, mentendo sui titoli che aveva detto che avrebbe acquistato e creando false dichiarazioni di conto per nascondere il furto.
"Quando i clienti hanno seguito il consiglio di Xigoros, ha fatto pochi o nessun investimento per loro conto e ha invece utilizzato lui stesso i fondi dei clienti, incluso per effettuare pagamenti contro i suoi debiti di gioco", ha affermato il Dipartimento di Giustizia nell'atto d'accusa.
L'avvocato di Xigoros, Scott Lauer, un difensore pubblico federale, ha rifiutato di commentare questo articolo.
Il mese scorso, mentre Xigoros era libero in fase di rilascio preliminare, ha prenotato un volo per Atene ed è stato arrestato all'aeroporto di Newark, NJ. Le sue condizioni di rilascio consentivano solo viaggi all'interno degli Stati Uniti, secondo il suo mandato di arresto.
Questa settimana, Xigoros ha presentato una dichiarazione di colpevolezza per due capi di imputazione per frode telematica, un conteggio per furto di identità aggravato e un conteggio per falsa dichiarazione dei redditi.
Due delle vittime erano una coppia di anziani che aveva investito i propri risparmi di una vita - 1.3 milioni di dollari - con Xigoros e ha perso tutto, secondo il Dipartimento di Giustizia.
L'accusa di furto di identità derivava dal fatto che Xigoros agiva come rappresentante di un cliente nella vendita di un immobile. Secondo i termini della vendita, il cliente doveva ricevere pagamenti annuali per $ 400,000 per cinque anni. Xigoros fece in modo che quegli assegni arrivassero a lui, non al cliente, e ne approvò almeno alcuni a nome del cliente, depositando i fondi su un conto da lui controllato, secondo l'accusa.
Oltre ad essere un consulente per gli investimenti, Xigoros era anche un contabile e un preparatore fiscale.
Il Dipartimento di Giustizia ha osservato che Xigoros non ha segnalato il denaro che ha rubato come reddito e non ha pagato le tasse su di esso e che deve all'IRS circa $ 1.6 milioni.
I documenti del tribunale affermano che è stato rinviato alla custodia del servizio di maresciallo degli Stati Uniti dopo l'arresto. La sua condanna è prevista per il 23 febbraio 2023.
Fonte: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo