Si intensifica la battaglia legale sulla "collusione" tra Bankman-Fried e il governo delle Bahamas

Un giudice fallimentare federale ascolterà le prove sul movimento potenzialmente criminale di beni al di fuori di FTX e delle sue società affiliate, in quella che è l'ultima escalation di un'accesa lotta legale tra la nuova leadership fallita dell'azienda di criptovalute e l'ex CEO Sam Bankman-Fried, incriminato a livello federale.

Il nuovo CEO di FTX John Ray III e gli avvocati dello studio Sullivan e Cromwell, che rappresentano la società nel processo di fallimento del Capitolo 11, hanno affermato che Bankman-Fried, il co-fondatore di FTX Gary Wang e il governo delle Bahamas hanno cospirato per proteggere centinaia di milioni di dollari di beni da procedimenti giudiziari statunitensi.

Per questo motivo, vogliono bloccare l'accesso in corso per gli avvocati che rappresentano FTX Digital Markets, l'operazione delle Bahamas che ha gestito gran parte del commercio di risorse digitali dell'impero aziendale fallito, ai sistemi informatici di quella filiale. FTX DM era il ramo dell'azienda che ha perso centinaia di milioni di dollari in attività poche ore dopo che Bankman-Fried ha trasferito le sue società in bancarotta; la Bahamian Securities Commission, un regolatore finanziario, ha dichiarato giorni dopo che ora deteneva gran parte di tali attività in un cold wallet.

"Riteniamo che qualsiasi accesso dinamico sarà fornito immediatamente al governo delle Bahamas e, in particolare, alla Securities Commission", ha affermato James Bromley, un partner di Sullivan e Cromwell che rappresenta FTX, al giudice John Dorsey del tribunale fallimentare degli Stati Uniti, distretto di Delaware.

Bromley ha osservato che il precedente accesso concesso alla commissione ha portato allo spostamento di centinaia di milioni di dollari di asset fuori da FTX e sotto il controllo del regolatore delle Bahamas. Ciò è stato fatto in un modo che potrebbe violare la legge sui fallimenti degli Stati Uniti intesa a mantenere i beni in atto per recuperare eventualmente i fondi per chiunque abbia perso denaro nel fallimento delle società. Il partner di Sullivan e Cromwell ha suggerito di fornire un "accesso statico" dai sistemi piuttosto che un accesso continuo "dinamico".

Chris Shore, un avvocato assunto per liquidare l'operazione alle Bahamas, ha contestato la caratterizzazione di Bromley mentre chiedeva al giudice un accesso continuo ai sistemi di FTX DM. Non dovrebbe essere posto l'asticella dove i liquidatori, “devono provare che non c'è stata collusione tra la commissione e SBF”, prima di avere accesso ai sistemi informatici.

L'udienza completa sull'argomento, prevista per il 6 gennaio, aggiunge un altro elemento alla lunga lista di preoccupazioni legali di Bankman-Fried, mentre accuse di operare in malafede sono state mosse anche contro gli avvocati che ha assunto per l'operazione delle Bahamas e il governo delle Bahamas si. L'udienza del 6 gennaio potrebbe includere testimoni, forse anche Bankman-Fried, a seconda dello stato degli altri suoi procedimenti legali. Il magnate delle criptovalute tormentato dallo scandalo è stato arrestato dalle autorità delle Bahamas e gli è stata negata la libertà su cauzione ieri sera.

Ma il giudice Dorsey ha chiesto agli avvocati che rappresentano FTX, gli avvocati assunti da Sam Bankman-Fried per liquidare FTX DM e rappresentanti del governo delle Bahamas per cercare di risolvere la questione

Gli avvocati che rappresentano FTX in caso di fallimento hanno depositato i documenti lunedì mostrando le e-mail tra Bankman-Fried e il procuratore generale delle Bahamas Ryan Pinder in cui Bankman-Fried si offre di rendere interi i clienti delle Bahamas prima di quelli di altri paesi. Gli avvocati della società collegano quella corrispondenza al movimento di beni per un valore di centinaia di milioni di dollari e affermano che Bankman-Fried e Wang hanno coniato nuovi token e li hanno inclusi nelle attività che hanno trasferito al governo delle Bahamas dopo aver presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti, che richiede il congelamento dei beni.

Pinder e la Securities Commission hanno affermato di non riconoscere il processo di fallimento in cui è entrata la maggior parte delle società che rientrano nell'ombrello aziendale di FTX e di mantenere la propria giurisdizione sull'operazione delle Bahamas.

Il giudice sta anche ritardando le discussioni sul rendere pubblici i nomi di alcune delle entità a cui FTX e le sue affiliate devono dei soldi. La società si è opposta, affermando che i suoi elenchi di clienti sono un bene prezioso che può essere venduto per poi ripagare i soldi per coloro che sono stati colpiti dal crollo, e che ci sono problemi di privacy legati a un elenco pubblico, soprattutto per le persone fisiche. Gli avvocati del governo degli Stati Uniti hanno sostenuto che le aziende FTX e le sue affiliate devono la maggior parte dei soldi dovrebbero essere rese pubbliche come parte della normale pratica fallimentare.

Tali discussioni avranno ora luogo dopo che sarà stato istituito un comitato di clienti colpiti dal fallimento di FTX, noto come comitato dei creditori. Un rappresentante del governo degli Stati Uniti ha affermato che la formazione di un comitato è stata difficile a causa della dispersione geografica dei clienti dell'azienda fallita. 

Ma il giudice Dorsey ha tenuto un'udienza nel caso prevista per venerdì alle 10:XNUMX EST nel caso in cui gli avvocati ascoltassero ulteriori argomenti sulla questione dell'accesso al computer se una risoluzione non può essere raggiunta al di fuori del tribunale. 

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