La concessione da parte di FTX di una finestra di prelievo particolare per i conti delle Bahamas mentre il resto del mondo era bloccato ha attirato l'attenzione del Congresso degli Stati Uniti.
Il veterano esperto di insolvenza John Ray, che ha assunto la carica di CEO per gestire la ristrutturazione dello scambio, ha testimoniato martedì durante una riunione del comitato del Congresso sull'assenza di tenuta dei registri di FTX e sullo stato del recupero dei fondi.
Ray ha rivelato che il team di ristrutturazione di FTX ha finora assicurato più di $ 1 miliardo di attività. Tuttavia, quando il rappresentante degli Stati Uniti William Timmons ha chiesto informazioni sui soldi ritirati dallo scambio dai cittadini delle Bahamas, Ray non ha fornito tanti dettagli.
Ma Timmons ha rivelato che il Congresso ha un elenco di 1,500 bahamiani che hanno approfittato di una finestra di circa 25 ore tra il 10 e l'11 novembre per prelevare fondi. FTX ha sede alle Bahamas, dove vivevano molti dipendenti chiave, tra cui Bankman-Fried e il CEO di Alameda Research Caroline Ellison.
FTX.com aveva prelievi sospesi per il resto del mondo all'epoca, una mossa che Bankman-Fried sosteneva fosse stata richiesta dalle autorità di regolamentazione locali (in seguito negarono che fosse così).
Alcuni residenti non delle Bahamas, nel disperato tentativo di recuperare i loro beni congelati, hanno finito per trovare un scappatoia per farlo tramite la piattaforma NFT di FTX, che è stato lasciato online. Si diceva che i residenti delle Bahamas elencassero NFT molto costosi, ma per il resto insignificanti, che gli utenti bloccati avrebbero acquistato con i loro saldi completi.
Ciò ha consentito ai conti locali di prelevare l'intero denaro per loro conto. Blockworks ha riferito all'epoca che gli NFT venduti a prezzi gonfiati hanno raggiunto un volume di $ 50 milioni sul mercato utilizzando questo schema.
L'importo totale presumibilmente prelevato dai conti delle Bahamas è di $ 100 milioni, secondo Timmons, che ha chiesto a Ray: "Hai intenzione di cercare quei soldi, giusto?"
«Indagheremo su ogni possibile linea d'azione», rispose Ray. Non è ancora chiaro quanti dei fondi siano stati ritirati dagli effettivi residenti delle Bahamas.
Quando è stato nuovamente sollecitato sulla questione, Ray ha affermato che "certamente perseguiranno ogni azione per recuperare" i fondi.
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Fonte: https://blockworks.co/news/1500-bahamian-ftx-accounts-withdrew-funds