Secondo quanto riferito, gli uffici Nexo in Bulgaria sono stati perquisiti dalla polizia

Prestatore di criptovaluta Nexo Secondo quanto riferito, è stato perquisito dalla polizia in Bulgaria nell'ambito di un'indagine internazionale su larga scala.

Giovedì 12 gennaio, notiziario locale segnalati che gli uffici di Nexo a Sofia erano stati perquisiti da pubblici ministeri, investigatori criminali e agenti stranieri. Il punto vendita ha citato un canale televisivo nazionale che collega il raid all'azione contro i crimini finanziari, incluso il riciclaggio di denaro.

Stai cercando notizie veloci, suggerimenti importanti e analisi di mercato?

Iscriviti alla newsletter di Invezz, oggi.

La polizia sta inoltre indagando su possibili violazioni delle sanzioni internazionali imposte alla Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte del paese.

Il nativo Nexo (NEXO / USD) è sceso tra le notizie, scambiando al ribasso di circa il 2% la mattina presto a causa del rimbalzo delle principali criptovalute. Secondo i dati di CoinGecko, Bitcoin aveva superato i 18,000 dollari mentre Ethereum ha toccato quotazioni sopra i 1,400 dollari.

Nexo dice che sta collaborando con le autorità

A confermare la notizia è apparso un comunicato di Nexo, che annota in a Tweet che non aveva nulla da nascondere sulle sue operazioni e che stava collaborando con le autorità.

Il prestatore di criptovalute ha cercato di assicurare ai suoi clienti e al pubblico in generale la sua adesione di lunga data ai requisiti normativi. Ciò include l'implementazione rigorosa di Know Your Customer (KYC) e l'applicazione di controlli antiriciclaggio. Sulla questione della conformità, la piattaforma crittografica ha osservato:

"Nonostante sia completamente automatizzato, Nexo dispone di oltre 30 responsabili della conformità AML che assicurano che conserviamo un'immagine in tempo reale dei nostri clienti, che include pubblicazioni mediatiche avverse, elenchi di sanzioni OFAC e fonte e flusso di fondi".

Il raid su Nexo arriva in un momento in cui le società crittografiche devono affrontare molta attenzione a seguito di una serie di implosioni in tutto l'ecosistema. Diversi prestatori di criptovalute hanno presentato istanza di fallimento nel 2022 durante l'inverno delle criptovalute che ha brutalizzato il mercato delle risorse digitali.

Mentre Nexo finora è rimasto alla larga dal caos, lo ha fatto annunciare una "uscita graduale" dal mercato statunitense a dicembre. All'epoca, la piattaforma citava una mancanza di chiarezza normativa nonostante la "retorica" ​​contraria dei regolatori locali.