"Nessuno è al di sopra della legge": il magnate del petrolio ha cercato di inasprire la sua ex moglie in un divorzio amaro - ora va in prigione per evasione fiscale

Kozel, 55 anni, è stato accusato di aver trasferito milioni delle sue azioni della società e altro denaro in un trust offshore nel paradiso fiscale del Jersey dopo che la sua allora moglie Ashley ha chiesto il divorzio nel 2010. Il trust è stato istituito come se fosse un carità e Kozel hanno affermato di non avere il controllo su di esso, ma i pubblici ministeri affermano che era una bugia.

Allo stesso tempo, i pubblici ministeri affermano che Kozel ha guadagnato $ 66 milioni di stipendio e stock option tra il 2011 e il 2014 quando è stato licenziato come CEO della compagnia petrolifera, ma che non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti durante quel periodo di tempo. Kozel avrebbe dovuto pagare $ 20 milioni di tasse per quegli anni, secondo l'IRS.

Kozel ha co-fondato Gulf Keystone
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nel 2004. L'azienda britannica, che opera alla Borsa di Londra, ha successivamente ricevuto la licenza per gestire il giacimento petrolifero di Shaikan nel Kurdistan iracheno, uno dei più grandi del mondo. 

Nel gennaio 2012, il giudice della causa di divorzio ha ordinato a Kozel di consegnare 23 milioni di azioni della Gulf Keystone a sua moglie entro la fine di quel mese. Ma secondo i documenti del tribunale, Kozel ha consegnato le azioni con più di un mese di ritardo tramite una banca in Libano, oscurando la loro origine dal trust di Jersey.

Il ritardo è costato all'ex moglie di Kozel quasi $ 38 milioni a causa del calo del prezzo delle azioni della società, secondo i documenti del tribunale. In seguito lo ha citato in giudizio per compensare la differenza, facendo trascinare la causa del divorzio per anni ancora. Inizialmente è stato condannato al pagamento, ma la sentenza è stata poi ribaltata in appello.

Proprietario non così misterioso

Nel 2013, tuttavia, Kozel e la sua nuova moglie hanno acquistato un appartamento in condominio da 12.75 milioni di dollari a Manhattan utilizzando il denaro incanalato dal fondo segreto del Jersey. I pubblici ministeri affermano che l'accordo è stato strutturato attraverso un accordo fittizio in cui l'appartamento è stato acquisito da una LLC a cui Kozel e sua moglie avrebbero dovuto pagare l'affitto. 

Come parte dell'accordo, il trust ha pagato in eccesso l'appartamento di oltre $ 2 milioni, che gli acquirenti hanno poi restituito a un conto bancario in Lituania intestato alla nuova moglie di Kozel, hanno detto i pubblici ministeri.

I messaggi lasciati con gli avvocati per Kozel e la sua ex moglie non sono stati immediatamente restituiti. 

Nei documenti del tribunale, Kozel ha ammesso di aver commesso un errore come parte del suo sforzo per sottrarre beni alla sua ex moglie. Ha anche chiesto al giudice la clemenza nella condanna perché è sottoposto a cure approfondite per un cancro alla gola.

Alla fine, il giudice ha concesso a Kozel la condanna a 60 mesi richiesta dal governo. Gli è stato anche ordinato di pagare all'IRS 29.5 milioni di dollari in tasse arretrate e sanzioni.

"Nessuno è al di sopra della legge", ha detto. Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. "Tutti i cittadini devono pagare la loro giusta quota di tasse".