TRM Labs afferma che l'azione Tornado Cash è una "nuova sfida per il rispetto delle sanzioni"

La società di analisi blockchain TRM Labs afferma che le sanzioni Tornado Cash presentano nuovi problemi per le aziende di crittografia che cercano di conformarsi alle normative statunitensi.

TRM Labs fornisce informazioni a entità crittografiche come Uniswap, Aave e Circle che le aiutano a rispettare varie normative e tenere traccia delle attività criminali. Monitora gli indirizzi crittografici e li classifica in base al loro livello di rischio, consentendo alle entità crittografiche di evitare di avere a che fare con fondi riciclati o cattivi attori. Valuta inoltre se gli indirizzi sono conformi alle sanzioni statunitensi.

L'azienda ha rilasciato una dichiarazione il 15 agosto in cui spiegava come funziona con i protocolli DeFi per aiutarli a cercare di rimanere conformi. Tuttavia, l'azienda ha sottolineato che queste sanzioni sono diverse dalle regole precedenti in un modo che rende più ambiguo il modo in cui rispettarle.

TRM Labs ha osservato che questa è la prima volta che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha sanzionato una serie di contratti intelligenti invece dei normali portafogli blockchain. Con i portafogli, è generalmente facile identificare se qualcuno ha interagito con il portafoglio inviando o ricevendo fondi da loro. Ma i contratti intelligenti sono più complicati.

"Ciò che rende difficile la designazione Tornado Cash dal punto di vista della conformità e dell'applicazione è che qualsiasi persona che depositi fondi in Tornado Cash può attivare i contratti intelligenti Tornado Cash per inviare fondi a qualsiasi altro indirizzo di Ethereum", ha affermato TRM Labs. "Teoricamente, qualcuno potrebbe inviare fondi a Tornado Cash e quindi specificare che quei fondi devono essere depositati in un indirizzo di criptovaluta totalmente non correlato appartenente a una persona casuale, ignara o addirittura riluttante".

Come notato da TRM Labs, questo è già accaduto. Un utente ha inviato piccole quantità di ETH dal contratto intelligente Tornado Cash sanzionato a una serie di noti criptovalute e individui mainstream (tra cui il CEO di Coinbase Brian Armstrong, il conduttore di talk show Jimmy Fallon e l'ex giocatore di basket Shaquille O'Neal).

A causa dell'incertezza, TRM Labs ha spiegato che fornisce tre livelli di dati di rischio. Quando un'azienda di crittografia esegue il ping con un indirizzo (per verificare se l'indirizzo è conforme), TRM Labs fornisce dati sul fatto che l'indirizzo sia un indirizzo sanzionato e se abbia un'esposizione diretta o indiretta a indirizzi sanzionati. 

Eppure TRM Labs ha evidenziato che i cosiddetti attacchi di polvere sono un problema particolare. Dal momento che sono tecnicamente un'interazione con un'entità sanzionata, l'azienda non è in grado di respingerli, soprattutto senza alcuna guida da parte delle autorità di regolamentazione.

Il risultato è che questo spinge l'onere sulle entità crittografiche, che saranno costrette a decidere individualmente se consentire o meno i portafogli colpiti da attacchi dusting. 

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