Secondo quanto riferito, la società di media di Trump è sotto inchiesta federale per riciclaggio di denaro collegato alla Russia

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Un'indagine criminale federale sulla società di media Trump Media dell'ex presidente Donald Trump si è ampliata per includere potenziali violazioni di riciclaggio di denaro legate a un prestito di 8 milioni di dollari con legami russi, il Custode ha riferito mercoledì, potenzialmente minacciando ulteriormente la società di media dell'ex presidente e la sua fusione pianificata con la società di acquisizione per scopi speciali Digital World Acquisition Corp (DWAC).

ESPERIENZA

Citando fonti anonime, il Custode riferisce che i pubblici ministeri federali di New York hanno ampliato la loro indagine criminale su Trump Media & Technology Group, che possiede la piattaforma Truth Social di Trump, alla fine dello scorso anno per esaminare gli 8 milioni di dollari di pagamenti.

Secondo quanto riferito, i pagamenti sono stati effettuati in due rate, con 2 milioni di dollari pagati alla società nel dicembre 2021, quando il Custode osserva che era sull '"orlo del collasso" dopo che la sua fusione pianificata con DWAC è stata ritardata e altri 8 milioni di dollari sono stati pagati due mesi dopo.

I pagamenti provenivano da Paxum Bank, che è registrata in Dominica, e ES Family Trust, e il Custode riferisce che Paxum Bank è in parte di proprietà di Anton Postolnikov, un apparente parente di Aleksandr Smirnov, un alleato del presidente russo Vladimir Putin che ha lavorato per il governo di Putin fino al 2017 e ora gestisce la compagnia marittima controllata dalla Russia Rosmorport.

Secondo quanto riferito, gli investigatori sono stati informati sui pagamenti nell'ottobre 2022 dall'informatore Will Wilkerson, un ex dirigente di Trump Media, che ha detto al Custode i pagamenti inizialmente "hanno causato allarme" a Trump Media ei dirigenti hanno pensato di restituire il denaro ma hanno deciso di non farlo, in parte perché non potevano permettersi di perderlo.

Secondo quanto riferito, il figlio di Trump, Donald Trump, Jr., era a conoscenza almeno del primo pagamento in arrivo, il Custode riportato, citando un'e-mail inviatagli a riguardo per "tenerlo al corrente", ma l'outlet ha notato che non è chiaro se Trump, il presidente di Trump Media, fosse a conoscenza dei pagamenti e delle loro origini, dicendo che "non sembrava essere particolarmente interessati a gestire l'operatività quotidiana” dell'azienda.

Trump Media e il Dipartimento di Giustizia non hanno ancora risposto alle richieste di commento.

Quello che non sappiamo

Non è ancora chiaro quanta esposizione legale debba affrontare Trump Media per i pagamenti da 8 milioni di dollari, il Custode note e, in base alle regole federali sul riciclaggio di denaro, i pubblici ministeri dovrebbero dimostrare di essere il prodotto di "attività illegali" e Trump Media ha cercato attivamente di nascondere la fonte dei pagamenti. Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri sono anche interessati ai pagamenti perché Paxum Bank finanzia attività legate alla pornografia e al lavoro sessuale, che sono anche a maggior rischio di riciclaggio di denaro. Le accuse di riciclaggio di denaro denunciate e le "fonti potenzialmente sgradevoli" dei pagamenti potrebbero anche ostacolare la campagna di Trump per il 2024 anche se non comportano alcuna accusa penale, il Custode osserva, in particolare dopo che la sua campagna del 2016 aveva già dovuto affrontare indagini sui suoi presunti legami con la Russia.

Sfondo chiave

Trump Media è stata costituita subito dopo che Trump ha lasciato l'incarico nel 2021, poiché l'ex presidente ha pianificato il proprio social network Truth Social dopo essere stato espulso dalle piattaforme social tradizionali in seguito alle rivolte del 6 gennaio. La società ha dovuto affrontare turbolenze per la fusione pianificata con DWAC, annunciata per la prima volta nell'ottobre 2021, che darebbe alla società di media un afflusso di capitali e le consentirebbe di operare in borsa. Mentre le SPAC come DWAC non sono autorizzate a pianificare alcuna fusione quando depositano la loro IPO, DWAC sarebbe stato in trattative con Trump per l'acquisizione di Trump Media mesi prima che la fusione fosse formalmente annunciata, il New York Times segnalato nell'ottobre 2021, potenzialmente in violazione delle leggi sui titoli. Ciò ha attirato l'attenzione degli investigatori federali e sia DWAC che Trump Media hanno riferito nell'estate del 2022 di aver ricevuto citazioni in giudizio dal gran giurì come parte dell'indagine. Le indagini hanno minacciato la fusione tra le due entità, che deve essere completata entro la scadenza di settembre 2023 dopo che gli azionisti di DWAC hanno accettato di ritardare la fusione a novembre.

Letture consigliate

Gli investigatori federali hanno esaminato Trump Media per possibile riciclaggio di denaro, affermano fonti (The Guardian)

L'accordo SPAC da 300 milioni di dollari di Trump potrebbe aver aggirato le leggi sui titoli (New York Times)

La società di social media di Trump citata in giudizio dal Grand Jury di New York (Forbes)

La SPAC di Trump sta fregando i suoi stessi sostenitori mentre arricchisce le élite di Wall Street (Forbes)

Altri problemi per la verità sui social di Trump: tre dirigenti lasciano bruscamente la SPAC a causa delle indagini persistenti e dell'affare Imperil del caos del mercato (Forbes)

Gli investitori della SPAC di Trump non sanno cosa stanno comprando (Forbes)