The Gate Building (centro sinistra) nel Dubai International Financial Centre, Emirati Arabi Uniti, il 5 luglio 2021.
Cristoforo Luccio | Bloomberg | Getty Images
DUBAI, Emirati Arabi Uniti — La Financial Action Task Force, un'organizzazione intergovernativa dedicata alla lotta contro il riciclaggio di denaro e i flussi di cassa illeciti, metterà gli Emirati Arabi Uniti nella sua "lista grigia" per i timori che il Paese del Golfo non stia sufficientemente arginato attività finanziarie illegali.
La notizia è stata riportata da Bloomberg giovedì, citando tre fonti anonime del GAFI con sede a Parigi. La designazione potrebbe arrivare già venerdì.
La “lista grigia” del gruppo di sorveglianza non è così severa come la sua “lista nera”, che attualmente comprende la Corea del Nord e l'Iran. Il primo elenco significa che il paese sta "lavorando attivamente" con il GAFI per affrontare le debolezze dei suoi sistemi di "contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione", ma è sotto "un monitoraggio rafforzato" poiché non ha ancora preso il passi necessari per affrontare pienamente i problemi. Altri paesi nella lista grigia includono Pakistan, Turchia e Albania.
Gli Emirati Arabi Uniti sono il fulcro finanziario del Medio Oriente, sede di numerose sedi di società internazionali, uno degli aeroporti più trafficati del mondo e una popolazione di circa il 90% di espatriati. Metterlo nella lista grigia potrebbe essere una delle decisioni più significative che il GAFI abbia mai preso, ha scritto Bloomberg.
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Fonte: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html