Le autorità francesi della criminalità informatica OCLCTIC hanno arrestato un gruppo di cinque artisti della truffa NFT per presunto furto di 2.5 milioni di dollari di NFT tramite phishing con l'aiuto dell'investigatore sulla catena ZachXBT, secondo a un comunicato stampa del 12 ottobre di BFM crypto in associazione con Paris à l'AFP.
ZachXBT ha avviato l'indagine quando i detentori dell'edizione limitata Bored Ape Yacht Club NFT si sono lamentati online delle loro scimmie perdute e hanno pubblicato i risultati online, che OCLCTIC ha fatto riferimento per essere coerenti con i propri.
Coloro che si sono fatti avanti sulle accuse di frode NFT includono il calciatore Neymar, il rapper Eminem e il personaggio televisivo Paris Hilton.
Riepilogo di ZachXBT
ZachXBT ha scoperto che le truffe di phishing del gruppo di truffa NFT sono state perpetrate tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. I truffatori sono riusciti a rubare gli NFT Bored Ape Yacht Clube (BAYC) e Mutant Ape Yacht Club (MAYC) della loro vittima attirandoli in un sito Web l'hanno costruito mascherato da un servizio che anima l'opera d'arte statica degli NFT.
I titolari inconsapevoli che hanno fornito le credenziali al sito Web hanno finito per trasferire la proprietà dei loro NFT ai truffatori.
L'utente di Twitter Dilly Dilly è stato oggetto di phishing per il suo BAYC #237 NFT il 13 dicembre 2021, quando ha approvato una transazione tramite il sito Web, che credeva avrebbe prodotto una versione animata della sua opera d'arte NFT.
La sua NFT è stata rubata dal suo portafoglio ed è finita nelle mani dei truffatori in seguito. Il truffatore ha quindi venduto l'NFT su OpenSea per 47 ETH o $ 176,000, secondo al post sul blog di ZachXBT che descrive in dettaglio l'indagine e a Tweet di Dilly Dilly.
Altre quattro vittime hanno anche perso i loro NFT blue-chip in modo simile, le loro perdite ammontavano a $ 1.7 milioni all'epoca.
ZachXBT ha identificato l'indirizzo mathys.eth come l'indirizzo del portafoglio utilizzato dai truffatori per condurre furti NFT e spostare i fondi rubati. I fondi generati dalla vendita degli NFT delle loro vittime sono stati depositati nel mathys. eth e poi mischiato su Tornado Cash.
I truffatori "con cautela" hanno ritirato 10 Ether a intervalli durante i furti, ma "non sono stati attenti a coprire le loro tracce" quando si sono ritirati da Tornado.
I cinque artisti della truffa NFT sono ora accusati, tra cui frode commessa come parte di una banda criminale, occultamento di frode e associazione criminale.
Fonte: https://cryptoslate.com/frances-oclctic-cyber-crime-authority-leverages-zachxbts-research-to-apprehend-nft-scammers/