Uno sviluppatore della collezione di token non fungibili (NFT) Mutant Ape Planet è stato arrestato a New York con l'accusa di frode. Un annuncio del 5 gennaio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rivela che secondo...
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Lo sviluppatore di Mutant Ape Planet NFT accusato di frode per la vendita di "beni senza valore"
Il Dipartimento di Giustizia del Distretto Orientale di New York ha aperto una denuncia penale il 5 gennaio contro lo sviluppatore di Mutant Ape Planet Aurelien Michel per aver frodato gli investitori. Michel è stato arrestato...
Sospetto accusato di tentato omicidio: ecco cosa sappiamo
Un uomo arrestato per aver presumibilmente aggredito gli agenti di polizia di New York vicino a Times Square alla vigilia di Capodanno è stato accusato di tentato omicidio lunedì, mentre i dettagli emergono lentamente sulla sospetta...
Due uomini in Estonia accusati di frode crittografica
Due uomini in Estonia, nazione dell'Europa orientale, sono stati arrestati dopo aver frodato gli investitori in criptovalute per oltre 575 milioni di dollari in fondi digitali. Due uomini in Estonia accusati di crimini legati alle criptovalute
Arrestato Avraham Eisenberg, aggressore di Mango Markets, accusato di "reati di manipolazione del mercato"
Martedì il Dipartimento di Giustizia ha annunciato l'arresto di Avraham Eisenberg, accusandolo di "reati di manipolazione del mercato" legati al suo attacco allo scambio di criptovalute Mango Markets....
Avraham Eisenberg accusato di frode e manipolazione del mercato
Punti chiave Avraham Eisenberg è stato arrestato ieri a Porto Rico. È accusato di frode sulle materie prime e manipolazione del mercato. Eisenberg e il suo team erano dietro l'impresa da 100 milioni di dollari di Mango Markets...
Sam Bankman-Fried accusato di otto conteggi penali, tra cui frode telematica e violazioni del finanziamento della campagna
Martedì i pubblici ministeri statunitensi di primo piano hanno svelato otto capi d'accusa contro Sam Bankman-Fried, accusando l'ex capo di FTX ed ex miliardario delle criptovalute di frode telematica, riciclaggio di denaro e...
Ecco cosa sta affrontando SBF dopo che la SEC lo ha accusato di frode
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha ufficialmente accusato Sam Bankman-Fried di aver frodato gli investitori in FTX. Il presidente della SEC, Gary Gensler, ha dichiarato: Sosteniamo che Sam Bankman-Frie...
Sam Bankman-Fried accusato di frode per il crollo di FTX
Sam Bankman-Fried è stato accusato di frode dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti per il crollo di FTX, l'exchange di criptovalute da lui fondato. L'ex amministratore delegato è stato accusato di "orchestra...
SBF arrestato alle Bahamas, incriminato penalmente a New York, accusato dalla SEC
Il procuratore generale delle Bahamas ha annunciato l'arresto di Sam Bankman-Fried (SBF). Il fondatore di FTX è detenuto dalla polizia delle Bahamas reali e attende l'estradizione criminale negli Stati Uniti...
SBF arrestato e denunciato per frode e riciclaggio di denaro
Dopo diversi approcci mediatici, l'ex amministratore delegato della fallita borsa FTX, Sam Bankman-Fried, è stato arrestato. Qui le autorità delle Bahamas e degli Stati Uniti hanno fatto luce sull'arresto. Il fondatore caduto in disgrazia di...
Ellison di Alameda assume un ex avvocato della SEC che ha accusato Musk, Holmes
Caroline Ellison, l'amministratore delegato caduto in disgrazia di Alameda Research, avrebbe assunto come suo avvocato un ex direttore della Securities and Exchange degli Stati Uniti. Stephanie Avakian, il nuovo avvocato di Ellison, in precedenza ha supervisionato...
Il co-fondatore di Blockparty che mantiene uno "stile di vita lussuoso" è accusato di frode
Rikesh Thapa, co-fondatore della piattaforma NFT Blockparty, è stato arrestato dalla procura statunitense. Il 28enne californiano avrebbe speso 1 milione di dollari dei fondi dell'azienda in feste. Secondo il p...
Caro fisco: il nostro commercialista ci ha addebitato $ 486 per una semplice dichiarazione dei redditi. Perché mai dovrebbe costare così tanto?
Abbiamo dato a nostra figlia i soldi per un acconto su una casa e abbiamo appreso che dovevamo presentare una dichiarazione dei redditi sulle donazioni. Il nostro contabile ci ha addebitato $ 486 per questo. Perché non puoi semplicemente aggiungere un modulo alla tua regolare dichiarazione fiscale...
La SEC degli Stati Uniti ha accusato Goldman Sachs di aver violato gli investimenti ESG
33 minuti fa | 2 minuti di lettura Editori Notizie Goldman Sachs Asset Management ha accettato di pagare una sanzione di 4 milioni di dollari. GSAM non è riuscita a includere regole o procedure scritte per la ricerca ESG in un unico prodotto. La Sicurezza americana...
Due cittadini estoni accusati di aver gestito una serie di truffe crittografiche per un totale di 575 milioni di dollari
La loro prima azienda, HashCoins, lanciata nel dicembre 2013, pretendeva di essere un produttore di apparecchiature per il mining di criptovalute e accettava ordini (e pagamenti completi) dai clienti che volevano acquistare...
Presunto sparatutto in discoteca LGBTQ del Colorado accusato di omicidio e crimini d'odio
Lunedì un uomo di 22 anni è stato accusato di omicidio e crimini d'odio, secondo diversi rapporti, dopo che le autorità hanno affermato che avrebbe ucciso cinque persone e ferito dozzine di altre durante una sparatoria di massa in un...
L'ex CEO di MoviePass accusato di presunto schema di frode
Immagini Sopa | Razzo leggero | Getty Images Ex dirigenti di MoviePass e della società madre sono stati accusati di frode, secondo un atto d'accusa federale reso pubblico venerdì. Theodore Farnsw...
L'ex pugile Goran Gogic è accusato di traffico di cocaina per un valore di 1 miliardo di dollari
Goran Gogic della Germania finisce a terra nella lotta dei pesi massimi contro Pedro Carrion durante l'Arena Boxing Night all'Alterdorfer Sporthalle il 15 dicembre 2006 ad Amburgo, in Germania. Friedem...
Funzionari dell'intelligence cinese accusati negli Stati Uniti di corruzione e furto – crypto.news
È stata aperta una denuncia penale presso il tribunale federale americano, a Brooklyn. Due ufficiali dell'intelligence cinese sono stati accusati di aver tentato di interrompere un procedimento giudiziario nel distretto orientale di New York. Att...
Ex capo dell'exchange di criptovalute Bithumb accusato di otto anni di prigione per presunta frode di $ 70,000,000: rapporto
La procura sudcoreana accusa l'ex capo di un importante exchange di criptovalute di frode del valore di quasi 70 milioni di dollari. Secondo un rapporto del quotidiano sudcoreano Yonhap News Agency, lo stato...
Coppia delle Hawaii accusata di frode sulla compagnia di imbarcazioni Semisub
Una bambina di 5 anni guarda attraverso una finestra all'interno di un sottomarino. Sta guardando l'oceano sott'acqua. Girato a Maui, Hawaii. Bradleyhebdon | Istock | Getty Images Una coppia delle Hawaii era...
Due agenti cinesi accusati di aver corrotto con Bitcoin un agente delle forze dell'ordine statunitensi
Gli Stati Uniti hanno accusato due nazionalisti cinesi di ostruzione alla giustizia per aver corrotto un dipendente del governo americano con 61,0000 dollari in bitcoin. Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia, questi t...
La compagnia di Trump ha addebitato ai servizi segreti $ 1,185 a notte per soggiornare nel suo hotel, secondo i documenti
Topline La Trump Organization ha addebitato prezzi "esorbitanti" al personale dei servizi segreti per soggiornare negli hotel dell'ex presidente Donald Trump al fine di proteggere lui e la sua famiglia durante e dopo la sua presidenza...
La rete Celsius ha addebitato oltre $ 3 milioni di spese legali
Secondo un documento condiviso venerdì, la tormentata piattaforma di prestito di criptovalute Celsius Network ha sostenuto più di 3 milioni di dollari in spese legali. La procedura fallimentare, costosa per Cel...
Cinque accusati in Francia di frode da 2.5 milioni di dollari che prendeva di mira i proprietari di scimmie NFT annoiate
Cinque persone sono state accusate in Francia con l'accusa di aver acquisito in modo fraudolento token non fungibili (NFT) per un valore di 2.5 milioni di dollari, prendendo di mira principalmente Bored Ape Yacht Club (BAYC) e Mutant Ape Yac...
OFAC e FinCEN hanno addebitato allo scambio Bittrex di oltre $ 53 milioni
Il Foreign Asset Control (OFAC) del Tesoro e il Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) hanno avviato accuse contro l'exchange di criptovalute Bittrex per aver violato le norme antiriciclaggio e le altre U....
California, uomo accusato di riciclaggio di quasi 6 milioni di dollari in bitcoin
Un uomo della California è stato accusato di aver riciclato quasi 6 milioni di dollari in BitcoinUomo incriminato per aver riciclato milioni di proventi della droga8 ottobre 2022Fonte: pixabay.com John Khuu, residente in California, è stato accusato di cospirazione...
Il rapporto afferma che gli agenti federali pensano che Hunter Biden possa essere accusato, ma il procuratore federale deve ancora decidere
Un rapporto di fonte anonima pubblicato giovedì sul Washington Post ha affermato che gli agenti federali coinvolti nelle indagini su Hunter Biden pensano di avere prove sufficienti per giustificare accuse penali, anche se...
Kim Kardashian accusato dalla SEC di vendita illegale di criptovalute
Kim Kardashian è stata multata di 1.26 milioni di dollari per aver promosso criptovalute su Instagram. L'imprenditrice non ha né negato né ammesso le accuse. L'ultimo colpo di frusta del watchdog americano The Securities a...
Kim Kardashian ha addebitato 1.2 milioni di dollari dalla SEC per la promozione EthereumMax
La superstar dei reality televisivi americani, Kim Kardashian, è stata accusata dalla Securities Commission (SEC) degli Stati Uniti per la promozione di EMAX Token, la moneta nativa del protocollo EthereumMax. Come conte...