All'editore: Speravo in una sorta di catalizzatore che facesse implodere il mercato delle criptovalute, e alla fine è successo ("L'era glaciale delle criptovalute è qui. Cosa ci aspetta per Bitcoin e le azioni", dicembre...
Etichetta: schema piramidale
La corte ordina al "faraone bitcoin" brasiliano di depositare 3.7 miliardi di dollari per ripagare i creditori: O Globo
Un giudice della corte federale di Rio de Janeiro ha ordinato al cosiddetto "faraone del Bitcoin" Glaidson Acácio dos Santos del Brasile di pagare 19 miliardi di real brasiliani (quasi 3.7 miliardi di dollari) a un tribunale commerciale, con...
Il "faraone bitcoin" incarcerato in Brasile dovrà saltare le elezioni del prossimo mese
Un tribunale brasiliano si è mosso all'unanimità per vietare al "faraone del bitcoin" Glaidson Acácio dos Santos di candidarsi a una carica a causa del presunto ruolo della sua azienda in uno schema piramidale. Dos Sa...
Si è definita il prestito per piccole imprese di Madre Teresa della Florida, ma gli investigatori affermano che stava davvero gestendo uno schema Ponzi da 194 milioni di dollari
Johanna Garcia sosteneva che la sua attività di anticipo contante era così utile alle piccole imprese della Florida da essere come la santa cattolica Madre Teresa. Ma ai 15,400 investitori che hanno investito 194.1 dollari...
Ex consigliere condannato a 22 anni di carcere per schema Ponzi
Un ex consulente finanziario è stato condannato a quasi 22 anni di carcere per aver gestito uno schema Ponzi che ha truffato 9.3 milioni di dollari agli investitori, secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Nord D...
L'investitore Dogecoin fa causa a Elon Musk, Tesla, SpaceX per $ 258 miliardi, sostenendo "schema piramidale"
Un investitore di dogecoin ha citato in giudizio Elon Musk e due delle sue società, Tesla Inc. e SpaceX, per 258 miliardi di dollari, accusandoli di gestire uno "schema piramidale" per gonfiare il prezzo della criptovaluta. IL ...
Gli investigatori fiscali identificano un potenziale schema Ponzi da 1 miliardo di dollari, affermano i rapporti
I funzionari fiscali internazionali hanno identificato più di 50 indizi che portano a potenziali crimini fiscali legati alle criptovalute che potrebbero portare a indagini ufficiali nelle prossime settimane, incluso un caso che potrebbe valere un miliardo di dollari...
Opinione: Perché non voglio bitcoin nel mio 401(k)
Evviva! Finalmente, la società che gestisce il mio piano 401(k) mi permetterà di scommettere fino al 20% dei miei fondi pensione su uno schema Ponzi digitale che non genera reddito e non ha alcuna utilità pratica. Fedeltà in...
Deutsche Bank deve affrontare cause legali per aver abilitato lo schema Ponzi
I giudici di New York e Miami hanno stabilito che potrebbero avanzare cause legali contro gli investitori contro la tedesca Deutsche Bank AG per aver presumibilmente ignorato gli avvertimenti secondo cui stava aiutando a finanziare uno schema Ponzi legato al settore immobiliare...
Lo schema Ponzi dietro la vodka patriottica, una volta presente su "Fox & Friends", ha truffato gli investitori con $ 900,000 per pagare IRS e fatture Amex, affermano i pubblici ministeri
Un uomo d'affari del Connecticut si è dichiarato colpevole di aver gestito uno schema Ponzi antipatriottico che ha intascato 900,000 dollari da investitori che cercavano di acquistare una società di vodka pro-veterana. Brian Hughes, 57 anni, di Madison, Co...
Opinione: 'Meglio di un 401(k)'? Il truffatore ha fatto esplodere oltre 5 milioni di dollari di denaro degli investitori stanziati per la pensione
Secondo la Securities and Exchange Commission, Marco "Sully" Perez di Midland, Texas, diceva ai suoi clienti che il suo piano di investimento era migliore di un 401 (k). Ora la Corte distrettuale degli Stati Uniti a...