Un uomo d'affari del Connecticut si è dichiarato colpevole di aver gestito uno schema Ponzi non patriottico che ha intascato $ 900,000 da investitori che cercavano di acquistare una società di vodka pro-veteran.
Brian Hughes, 57 anni, di Madison, Connecticut, ha ammesso di aver raccolto fondi per acquistare Salute American Vodka e poi espanderlo, quindi ha utilizzato gran parte del denaro per pagare il debito della sua carta di credito e il conto delle tasse.
Hughes ha anche ammesso di aver imbrogliato gli investitori presumibilmente raccogliendo fondi per conto di un'altra compagnia di liquori con la quale non aveva alcun legame.
In tutto, i pubblici ministeri affermano che Hughes ha rubato $ 889,000 agli investitori senza anche pagare quasi $ 500,000 che avrebbe dovuto in tasse. La frode ha portato Salute a cessare le attività nel 2019.
L'avvocato di Hughes ha rifiutato di commentare.
I pubblici ministeri affermano che Hughes ha fondato Handcrafted Brands LLC nel 2015 per raccogliere fondi per acquistare la società di vodka. Salute American Vodka è stata annunciata alla sua fondazione come un'azienda patriottica di bevande che dona $ 1 a enti di beneficenza per veterani per ogni bottiglia venduta.
Un partner era Work Vessels for Vets, che è stato avviato dal presidente di Salute e ha fornito imbarcazioni funzionanti ai veterani per essere coinvolti nel settore della pesca commerciale. La compagnia di vodka è stata presentata su "Fox & Friends" nel 2018 in un segmento sul National Hire-A-Veteran Day.
I pubblici ministeri affermano che i primi $ 150,000 raccolti da Hughes sono stati utilizzati per ripagare i soldi che doveva all'IRS e per pagare un American Express
AXP,
conto.
Hughes alla fine acquistò l'azienda di vodka per $ 450,000, ma continuò a raccogliere fondi, presumibilmente per espanderla. Invece, ha utilizzato una parte sostanziale del denaro per saldare i propri debiti e per ripagare parzialmente gli investitori precedenti, in un metodo noto come pagamenti "lulling".
Hughes iniziò quindi a sollecitare investimenti in un'altra società di alcolici - identificata nei documenti del tribunale come Società 1 - con la quale non aveva alcun legame effettivo.
Hughes si è dichiarato colpevole di un conteggio di frode telematica per la quale rischia una pena massima di 20 anni di carcere. Ha anche accettato di pagare $ 2.99 milioni in restituzione e tasse arretrate.
Source: https://www.marketwatch.com/story/connecticut-man-admits-ripping-off-investors-for-900-000-in-patriotic-vodka-ponzi-scheme-he-faces-up-to-20-years-in-prison-11645046412?siteid=yhoof2&yptr=yahoo