Gli investigatori fiscali identificano un potenziale schema Ponzi da 1 miliardo di dollari, affermano i rapporti

La capacità di Crypto di spostarsi attraverso i confini in gran parte inosservati lo ha reso uno strumento per i truffatori che cercano di prendere di mira le popolazioni di investitori vulnerabili. Ha anche portato a un gran numero di azioni criminali, che le autorità di regolamentazione stanno tentando di attaccare e controllare mentre i truffatori di criptovalute mirano a obiettivi più grandi e più ricchi, Lo ha riferito TheStreet.com.

C'è stata anche una ripresa durante l'invasione non provocata dell'Ucraina da parte della Russia. Molte persone inviavano denaro dentro e fuori l'Ucraina tramite criptovalute, dimostrando ancora una volta come le valute avrebbero potuto essere utilizzate alla fine.

Il denaro coinvolto sembra aver influenzato gli investitori di tutto il mondo, inclusi gli acquirenti di criptovalute negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Canada e in Australia.

I principali funzionari del Regno Unito, degli Stati Uniti, del Canada, dell'Australia e dei Paesi Bassi, un gruppo noto come J5, si sono incontrati a Londra questa settimana per condividere informazioni e dati per identificare le fonti di attività crittografica illegale transfrontaliera, Bloomberg ha riferito. I funzionari si sono concentrati in particolare sulle tendenze emergenti con la finanza decentralizzata e i token non fungibili o NFT.

"Alcuni di questi indizi di cui sto parlando, coinvolgono individui con transazioni NFT significative che ruotano attorno a potenziali reati fiscali o altri crimini finanziari in tutte le nostre giurisdizioni", ha detto ai giornalisti venerdì Jim Lee, capo delle indagini penali dell'Internal Revenue Service. Un vantaggio “sembra essere uno schema Ponzi da 1 miliardo di dollari. Sono miliardi con una B e questo vantaggio tocca anche ogni singolo paese J5".

L'iniziativa mette in evidenza un controllo crescente di rischi, frodi e illeciti nel fiorente settore delle criptovalute. Giovedì il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha dichiarato ai legislatori che il crollo della stablecoin TerraUSD ha evidenziato la necessità di nuove normative.

I Funzionari fiscali J5 hanno anche identificato i contatti che coinvolgono scambi decentralizzati e società di tecnologia finanziaria, ha affermato Lee. Potrebbero esserci annunci su "obiettivi significativi" non appena questo mese, ha aggiunto. I funzionari hanno rifiutato di fornire ulteriori dettagli sulle piste, che non sono ancora diventate indagini attive o comportano accuse ufficiali.

L'identificazione di potenziali crimini segna altre cattive notizie in quella che è stata una settimana tumultuosa per i mercati delle criptovalute. Le grandi fluttuazioni dei prezzi hanno agitato i mercati delle criptovalute e hanno depresso le valutazioni totali delle criptovalute di circa $ 270 miliardi, secondo alcune stime.

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La facilità con cui le transazioni crittografiche possono attraversare facilmente i confini internazionali ha reso necessaria una più stretta collaborazione tra i paesi che hanno lottato per tenere il passo con i rapidi cambiamenti tecnologici negli ultimi anni. L'IRS ha deciso di rendere la cripto una delle principali priorità di applicazione dell'agenzia, sia a livello nazionale che internazionale.

"Gli NFT sono uno dei nuovi modi digitali moderni di riciclaggio di denaro basato sul commercio", ha detto ai giornalisti Niels Obbink, del Servizio investigativo e fiscale olandese. "E poiché c'è - rispetto a settori classici più noti - meno controllo e meno supervisione e una regolamentazione limitata che lo rende vulnerabile alle frodi, deve avere la nostra attenzione".